Незаконная финансовая деятельность ускоряется по всему миру, согласно недавним оценкам аналитиков. Перемены связаны с тем, что преступники все чаще используют новые технологии для маскировки подозрительных транзакций. Искусственный интеллект позволяет масштабировать обфускацию шаблонов, а децентрализованные сети и системы блокчейн создают дополнительные уровни непрозрачности. Социальные платформы служат координационными центрами для этих схем. Пересечение принятия криптовалют, передовой автоматизации и сетевых коммуникаций кардинально изменило криминальный ландшафт — делая обнаружение и пресечение преступлений значительно более сложными для правоохранительных органов по всему миру. Финансовые учреждения теперь сталкиваются с растущим давлением по укреплению инфраструктуры соблюдения требований.