Интерпол объявляет Scam-Compound Network глобальной угрозой на фоне растущего числа Крипто-мошенничеств

Источник: CryptoNewsNet Оригинальное название: Интерпол поднимает уровень сети мошеннических схем до глобальной угрозы по мере распространения крипто-мошенничества Оригинальная ссылка: https://cryptonews.net/news/security/32057792/ Интерпол официально признал, что мошенничество, связанное с криптовалютами, теперь находится в центре обширной индустрии мошенничества, обозначив эту сеть как транснациональную уголовную угрозу, поскольку глобальные правоохранительные органы стремятся ужесточить координацию вокруг ее финансовых потоков.

Страны-участники Международной уголовной полиции приняли резолюцию на своей Генеральной ассамблее в Марракеше на этой неделе, согласно публичному заявлению.

Организация заявила, что сети полагаются на торговлю людьми, онлайн-мошенничество и принудительный труд, и теперь затрагивают жертв из более чем шестидесяти стран.

“Часто под предлогом прибыльной работы за границей жертвы trafficked в комплексы, где их заставляют выполнять незаконные схемы, такие как фишинг по телефону, мошенничество в романтических отношениях, инвестиционное мошенничество и мошенничество с криптовалютой, нацеленные на людей по всему миру,” - сказала организация.

Резолюция описывает преступные группы, которые вербуют жертв с помощью поддельных предложений о работе и перевозят их в лагеря, где их заставляют участвовать в инвестиционных схемах, романтических мошенничествах и криптообмане, а также в других незаконных или преступных действиях.

Интерпол заявил, что группы, работающие в этих мошеннических центрах, используют современные технологии “для обмана жертв и маскировки своей деятельности”, при этом транснациональные преступные сети действуют с “высокой адаптивной природой.”

Модель мошеннического центра впервые привлекла международное внимание в Юго-Восточной Азии, где были задокументированы комплексы в Мьянме, Камбодже и Лаосе как места масштабной торговли и принудительного онлайн-мошенничества.

Жертвы торговли людьми, связанные с мошенничеством, возникшим в этом регионе, а также в Китае и Индии, начиная с января 2023 года.

К маю того же года он распространился на определенные регионы России, части Колумбии, страны восточноафриканского побережья, а также на части Великобритании, как отмечено в отдельном отчете Интерпола.

Операции по забою свиней

Связи преступной сети с криптовалютой были впервые раскрыты в июле прошлого года, когда на онлайн-рынке, управляемом Huione Group, финансовым конгломератом, базирующимся в Камбодже и имеющим штаб-квартиру в Пномпене, было установлено, что он обработал более $11 миллиард криптовалютных транзакций, связанных с операторами мошеннических схем.

К маю этого года Министерство финансов США предприняло меры по отключению группы от финансовой системы США после обвинений в отмывании более чем $4 миллиардов, связанных с мошенническими операциями.

“Несколько лет назад потоки от операций по убою свиней следовали относительно предсказуемым путям через основные биржи. Сегодня они гораздо больше зависят от стейблкоинов, цепочек с низкими комиссиями и быстрых кросс-цепочных свопов, чтобы фрагментировать движение и выиграть время,” сказал Ари Редборд, бывший чиновник Министерства финансов, сейчас работающий глобальным главой по политике в блокчейн-аналитической компании TRM Labs.

По словам Редборда, TRM Labs также наблюдала “более активное использование китайских сетей отмывания денег, внебиржевых брокеров и неформальной инфраструктуры для вывода наличных—все это помогает операторам перемещать средства вне досягаемости традиционных финансовых контролей.”

“Но история не односторонняя: по мере усиления внимания правоохранительных органов мошеннические сети изменили способы перемещения денег, и защитники тоже стали быстрее,” сказал он. “Эта глобальная координация — это настоящее изменение.”

Резолюция Интерпола является “одной частью более широкого международного сдвига”, добавил Редборд. С недавним запуском ударной группы в США, “партнеры в Азии и Европе” теперь “все больше согласованы по типологиям, связанным с мошенническими схемами, основанными на торговле.”

Хотя такие сети “процветают на трансграничных швах”, они сейчас “сузились” так, что “окна возможностей, которых просто не существовало несколько лет назад”, теперь могут быть замечены, добавил он.

Координированный трассинг активов для отслеживания потерянных средств не “просто осуществим”, сказал Редборд, добавляя, что процесс “срабатывает, когда юрисдикции действуют вместе.”

“Когда координация налаживается, вы действительно можете перекрыть выходы, на которые полагаются эти сети,” добавил он.