Испанские власти только что задержали предполагаемого лидера масштабной преступной операции: “CryptoSpain”, который с начала 2023 года руководил “Madeira Investment Club”.
Цифры пугают:
Идентифицировано жертв: более 3 000
Сумма мошенничества: 260 миллионов евро (~300 миллионов долларов США)
Механизм: классическая схема Понци (деньги новых инвесторов выплачивались старым)
Географический охват: минимум 10 стран (Португалия, Великобритания, США, Малайзия, Гонконг и др.)
Банда обещала гарантированную прибыль во всем: цифровое искусство, роскошные автомобили, виски, недвижимость и криптовалюты. Использовалась сложная система фирм-однодневок и банковских счетов для сокрытия денежных потоков. Реальность: никаких реальных инвестиций никогда не было.
Международная операция:
Europol координировал действия с агентствами США, Сингапура, Малайзии и Таиланда в рамках “Операции PONEI” для пресечения этой преступной схемы.
Урок: Обещания астрономической прибыли + ярлык “крипто” = проверенная формула мошенничества. Жадность по-прежнему остается самым эффективным крючком.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Испанская полиция раскрыла криптовалютную аферу на 260 миллионов евро, в которой пострадали 3 000 человек
Испанские власти только что задержали предполагаемого лидера масштабной преступной операции: “CryptoSpain”, который с начала 2023 года руководил “Madeira Investment Club”.
Цифры пугают:
Банда обещала гарантированную прибыль во всем: цифровое искусство, роскошные автомобили, виски, недвижимость и криптовалюты. Использовалась сложная система фирм-однодневок и банковских счетов для сокрытия денежных потоков. Реальность: никаких реальных инвестиций никогда не было.
Международная операция: Europol координировал действия с агентствами США, Сингапура, Малайзии и Таиланда в рамках “Операции PONEI” для пресечения этой преступной схемы.
Урок: Обещания астрономической прибыли + ярлык “крипто” = проверенная формула мошенничества. Жадность по-прежнему остается самым эффективным крючком.