Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Испанская полиция раскрыла криптовалютную аферу на 260 миллионов евро, в которой пострадали 3 000 человек

robot
Генерация тезисов в процессе

Испанские власти только что задержали предполагаемого лидера масштабной преступной операции: “CryptoSpain”, который с начала 2023 года руководил “Madeira Investment Club”.

Цифры пугают:

  • Идентифицировано жертв: более 3 000
  • Сумма мошенничества: 260 миллионов евро (~300 миллионов долларов США)
  • Механизм: классическая схема Понци (деньги новых инвесторов выплачивались старым)
  • Географический охват: минимум 10 стран (Португалия, Великобритания, США, Малайзия, Гонконг и др.)

Банда обещала гарантированную прибыль во всем: цифровое искусство, роскошные автомобили, виски, недвижимость и криптовалюты. Использовалась сложная система фирм-однодневок и банковских счетов для сокрытия денежных потоков. Реальность: никаких реальных инвестиций никогда не было.

Международная операция: Europol координировал действия с агентствами США, Сингапура, Малайзии и Таиланда в рамках “Операции PONEI” для пресечения этой преступной схемы.

Урок: Обещания астрономической прибыли + ярлык “крипто” = проверенная формула мошенничества. Жадность по-прежнему остается самым эффективным крючком.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Горячее на Gate FunПодробнее
  • РК:$3.39KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$3.41KДержатели:2
    0.00%
  • РК:$3.38KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$3.44KДержатели:2
    0.00%
  • РК:$3.33KДержатели:1
    0.00%
  • Закрепить