Великобритания SFO впервые подала массовый иск по делу о мошенничестве с криптоактивами: скандал с привлечением средств NFT Basis Markets

Источник: Желтый Оригинальное название: Первое великое дело о криптовалюте в Великобритании указывает на сбор средств NFT компании Basis Markets

Оригинальная ссылка:

Великобритания усиливает борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют

Серьезное управление мошенничеством Великобритании (SFO) 20 ноября арестовало двух мужчин в Лондоне и Брадфорде, что стало первой значительной уголовной мерой в рамках борьбы с мошенничеством в криптовалюте со стороны этого учреждения. Два подозреваемых сталкиваются с обвинениями, связанными с Basis Markets, проектом, который собрал 28 миллионов долларов через два NFT-кампании в конце 2021 года, а затем обанкротился в следующем году.

Детали операции по аресту

SFO провело согласованную операцию с Лондонской полицией и полицией Западного Йоркшира, в результате которой был арестован мужчина в возрасте около тридцати лет (в Лондоне, Herne Hill) и мужчина в возрасте около сорока лет (вблизи Брэдфорда). Операция была направлена на обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Basis Markets в ноябре и декабре 2021 года собрала 28 миллионов долларов через выпуск NFT, а затем в июне 2022 года внезапно приостановила свою деятельность, заявив, что причиной закрытия стали предложения американского регулирования.

Эти аресты представляют собой значительное расширение возможностей правоохранительных органов Великобритании в борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами. В рамках Стратегии по экономическим преступлениям, запущенной Королевской прокуратурой Великобритании в 2025 году, власти создают специализированные ресурсы и рамки для возврата криптоактивов.

Действия SFO против мошенничества с цифровыми активами

Директор SFO Ник Эфгрейв подтвердил, что агентство разработало специальную способность для расследования программ цифровых активов. Создание этого подразделения отражает растущую озабоченность по поводу увеличения потерь инвесторов среди криптовалютных компаний из-за недостатка регулирующего надзора.

Генеральный прокурор Элли Ривз заявила, что схемы мошенничества с криптовалютой представляют собой серьезную угрозу для экономики Великобритании. Она подчеркнула, что такие действия подрывают доверие к финансовым рынкам. Правительство пообещало продолжать поддержку правоохранительных действий против мошенничества с цифровыми активами.

SFO сделало публичный призыв к жертвам и информаторам, заявив, что власти считают, что помимо уже сообщенных жертв есть и другие. Это дело может установить юридический прецедент для того, как британские суды будут рассматривать иски о мошенничестве на основе блокчейна.

Сбор средств и крах на рынках Basis

Проект запустил два NFT-кампании по сбору средств в конце 2021 года во время бумов продаж цифровых коллекционных предметов. Первое размещение в ноябре 2021 года пообещало инвесторам возможность участия в новом криптоинвестиционном инструменте через покупку NFT. В декабре 2021 года состоялась вторая кампания, организаторы которой пообещали создать криптохедж-фонд с использованием передовых торговых стратегий.

В этот период инвесторы были полны энтузиазма, продажи NFT достигли пика на рынке.

Но проект приостановил свою работу в июне 2022 года, организаторы сослались на предложение американского регулятора как на причину закрытия. Это время совпадает с более широким пересмотром практики NFT и криптофандрайзинга со стороны американских учреждений. Однако собранные 28 миллионов долларов после краха остаются недоступными для инвесторов.

Неудача проекта совпала с значительным падением криптовалютного рынка в 2022 году, что вызвало вопросы о том, могут ли изменения в регулировании полностью объяснить причины приостановки.

NFT-базируемый сбор средств стал популярным в 2021 году, проекты используют цифровые коллекционные предметы для привлечения капитала. Исследование Минфина США показало, что около 65% случаев мошенничества с NFT связаны с обманным маркетингом. Эта высокая доля подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы и правоохранительные органы при расследовании подобных дел.

Великобритания расширяет рамки правоприменения в области криптопреступности

Это исследование следует за “Стратегией борьбы с экономическими преступлениями на 2025 год”, представленной Королевской прокуратурой Великобритании в мае, в которой криптовалюта и интернет-мошенничество выделены в качестве приоритетной угрозы. Стратегия призывает к усилению координации между прокуратурой, SFO и правоохранительными органами. Власти назначили операционного руководителя, ответственного за возврат криптоактивов, и создали новую структуру сотрудничества.

Эти изменения в системе показывают, что власти осознали недостаточность традиционных инструментов расследования для финансовых преступлений на основе блокчейна. Решение SFO предъявить обвинения по делам, связанным с криптовалютой, соответствует глобальной тенденции ужесточения правоприменения в отношении мошенничества с цифровыми активами.

Регуляторы по всему миру проверяют методы привлечения средств, которые размывают границы между ценными бумагами, коллекционными предметами и инвестициями. Обвинения против Basis Markets могут повлиять на то, как британские суды будут интерпретировать и применять законы о мошенничестве к криптовалютным схемам.

Дело показывает, что власти, несмотря на технологические и правовые вызовы, готовы преследовать сложные мошенничества с цифровыми активами. Регуляторная неопределенность не защитит ответчиков от судебного преследования, заявили правоохранительные органы.

Результаты судебного разбирательства могут определить, насколько активно Великобритания будет расследовать дела о криптопреступлениях в будущем. С развитием рынка цифровых активов это расследование может определить приоритеты правоохранительных органов и юридическую интерпретацию на ближайшие годы.

Резюме

Дело Basis Markets представляет собой ключевой момент в крипто-правоприменении Великобритании. Инвестиции SFO в это расследование показывают, что власти рассматривают мошенничество с цифровыми активами как серьезную экономическую угрозу, требующую специальных возможностей для уголовного преследования. Решение суда по обвинениям может установить важный прецедент для будущих дел, связанных с NFT и программами сбора средств в криптовалюте.