Оператор bitcoin-кошелька только что получил четырехлетний срок в том, что становится удивительно редким уголовным преследованием в криптовалютной сфере в последнее время. Дело? Предположительно, содействие отмыванию более $200 миллионов, связанных с сомнительными операциями в дарквебе.

Что делает это примечательным, так это не только значительная сумма, вовлеченная в дело, но и время. При нынешней администрации мы наблюдали меньше высокопрофильных действий по принуждению в области криптовалюты по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее, этот случай был рассмотрен, что сигнализирует о том, что определенные красные линии все равно приведут к уголовному преследованию, независимо от политической обстановки.

Физическое лицо управляло сервисом кошельков, который, по словам прокуроров, был по сути стиральной машиной для грязных цифровых денег, поступающих с подпольных рынков. Мы говорим о средствах, прослеживаемых обратно к незаконным транзакциям на платформах дарквеба — о том, что не дает спать регуляторам по ночам.

Четыре года могут показаться долгим (или коротким, в зависимости от вашей перспективы ), но это отражает то, как суды все еще разбираются с соответствующими сроками наказания за преступления, связанные с криптовалютой. Цифра $200 млн+ определенно не помогла делу ответчика. Это не мелочь, даже в крипто-терминах.

Для всех, кто предоставляет услуги кошелька или криптоинфраструктуры, это служит напоминанием: знайте свои транзакции, знайте своих пользователей, иначе рискуете стать следующей cautionary tale.