Индия только что раскрыла самый крупный в истории скандал с отмыванием криптовалюты, ₹623 crore были переведены через 27 скрытых бирж с использованием поддельных счетов, иностранных кошельков и маршрутов, протянувшихся от Индии до Дубая, Камбоджи и Китая.
Более 2800 жертв потеряли деньги, которые были мгновенно конвертированы в USDT и выведены за границу.
Названия бирж все еще не раскрыты, ожидается ужесточение регулирования, и P2P/OCT сделки сталкиваются с серьезным контролем.
Если ваша платформа не зарегистрирована в FIU, вы рискуете своими деньгами. Соблюдайте требования. Будьте внимательны.🇮🇳
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Индия только что раскрыла самый крупный в истории скандал с отмыванием криптовалюты, ₹623 crore были переведены через 27 скрытых бирж с использованием поддельных счетов, иностранных кошельков и маршрутов, протянувшихся от Индии до Дубая, Камбоджи и Китая.
Более 2800 жертв потеряли деньги, которые были мгновенно конвертированы в USDT и выведены за границу.
Названия бирж все еще не раскрыты, ожидается ужесточение регулирования, и P2P/OCT сделки сталкиваются с серьезным контролем.
Если ваша платформа не зарегистрирована в FIU, вы рискуете своими деньгами. Соблюдайте требования. Будьте внимательны.🇮🇳