Министерство финансов США только что ввело новые санкции, нацеленные на сеть игорных заведений в Мексике. Эти заведения были отмечены за их предполагаемую связь с схемами отмывания денег картелей.
Этот шаг сигнализирует о продолжающемся подавлении финансовых каналов, которые поддерживают сети организованной преступности. Власти удваивают усилия по разрушению инфраструктуры, поддерживающей незаконные денежные потоки через границы.
Для криптопространства это еще одно напоминание о том, как внимательно регуляторы следят за трансакциями с деньгами через границу. Исполнение мер по борьбе с отмыванием денег (AML) продолжает ужесточаться на глобальном уровне, и стандарты соблюдения продолжают расти.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_not_broke
· 3ч назад
Ха-ха, снова пришли, Соответствие снова будет обновляться, теперь KYC-процесс биржи станет еще более изощренным.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DuskSurfer
· 3ч назад
Снова пришли, на этот раз нацелились на казино Отмывание денег... Регуляторы действительно не спят.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleSurfer
· 3ч назад
Снова следят за трансакциями через границу, эти люди действительно не знают конца... Соответствие снова поднимет затраты, кто возместит мои убытки?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a180694b
· 3ч назад
Отмывание денег картелей действительно не обойти, даже казино попали под наблюдение, о криптовалюте и говорить не стоит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 3ч назад
Мексиканские казино отмывание денег, США вмешались, шифрование круг снова под контролем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBard
· 3ч назад
Отмывание денег в казино эта ловушка всё ещё зависит от TradFi, а нас в мире криптовалют наоборот стали контролировать ещё строже, иронично.
Министерство финансов США только что ввело новые санкции, нацеленные на сеть игорных заведений в Мексике. Эти заведения были отмечены за их предполагаемую связь с схемами отмывания денег картелей.
Этот шаг сигнализирует о продолжающемся подавлении финансовых каналов, которые поддерживают сети организованной преступности. Власти удваивают усилия по разрушению инфраструктуры, поддерживающей незаконные денежные потоки через границы.
Для криптопространства это еще одно напоминание о том, как внимательно регуляторы следят за трансакциями с деньгами через границу. Исполнение мер по борьбе с отмыванием денег (AML) продолжает ужесточаться на глобальном уровне, и стандарты соблюдения продолжают расти.