Недавно несколько моих френов попали в неприятности из-за неосторожной манипуляции с USDT, и некоторых прямо пригласили на чай. Сегодня я должен всем объяснить: какие действия могут заставить вас перейти от "нормальной торговли" к "краю преступления", и разница в различных обвинениях может заставить вас жалеть об этом всю жизнь.

**Три высоковольтные линии, столкновение с одной из них уже опасно**

Сначала поговорим о самых распространенных преступлениях, связанных с сокрытием и укрытием доходов от преступной деятельности. Этот вид преступления имеет максимальный срок наказания 7 лет, и порог вхождения просто пугающий — стоит только вам знать, что деньги незаконного происхождения, и вы помогаете перевести их с помощью USDT, даже если вы сделали это всего один раз, вас могут привлечь к ответственности. В прошлом году один человек помог перевести 2,4 миллиона U, и сейчас он все еще сидит в тюрьме, ему дали 3 года и 2 месяца. Не думайте, что новые правила сделали все более мягким, и вы можете получить удачу — эта бомба ни в коем случае не для прикосновения.

Второе — это преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью. Многие не понимают, что массовая покупка и продажа USDT по сути является незаконной валютной торговлей! В легких случаях срок составляет до 5 лет, в серьезных — начинается с 5 лет, и еще конфискация имущества. Ранее я видел одного, кто открыл платформу для торговли на внебиржевом рынке, объем торговли составил более 300 миллионов, в итоге ему дали целых 5 лет, не говоря уже о том, что он потерял все, его жизнь просто перезапустилась.

Самое суровое - это преступление отмывания денег, максимальный срок - 10 лет. С августа 2024 года использование виртуальных активов для перевода похищенных средств будет официально отнесено к категории отмывания денег. Если сумма превышает 5000000 и есть определенные обстоятельства, то будет применяться "серьезное обстоятельство", срок заключения не избежать от 5 до 10 лет. С этим не шутят.

**Разные роли, совершенно разные наказания**

Если вы реальный трейдер, который сам покупает и продает USDT, помогая людям переводить деньги, вам, скорее всего, не избежать обвинений в сокрытии преступления или отмывании денег, и деньги, безусловно, придется вернуть.

Если вы организатор, собираете команду, устанавливаете процесс и являетесь главой, то это статус главного виновного, наказание увеличивается вдвое, и наказание удваивается.

Даже если это просто помощь, например, дать кому-то свою банковскую карту, не участвуя в операциях, обычно это квалифицируется как пособничество в преступной деятельности в информационной сети, срок наказания значительно меньше, чем у главного обвиняемого, но все равно хватит, чтобы заставить вас попотеть.

Еще есть платформа, если незаконные доходы увеличатся, ответственный не сможет сбежать, преступление по незаконному ведению бизнеса обеспечено.

**Хотите смягчить наказание? Запомните эти несколько советов**

Полное возвращение похищенного и компенсация – это самый эффективный соломинка для спасения; честное признание вины может привести к меньшему сроку; доказательство того, что вы были соучастником, может привести к более мягкому обращению по закону; если вы сможете помочь поймать крупных рыб в верхнем звене, это может значительно снизить срок наказания.

**Четыре детали выдают твоё "осознание"**

Наконец, скажу самое главное: как суд определяет, что вы "знали, что деньги проблемные"? Запомните эти 4 пункта, если вы попадаете под хоть один из них, это уже опасно:

1. Используйте такие анонимные инструменты, как Telegram, для торговли
2. Цена явно отклоняется от рыночной ситуации (значительно выше или ниже нормальной цены)
3. Продолжение операций после получения подозрительных средств
4. Резкий рост объема торгов или аномальная частота

Эти детали будут расцениваться как доказательство того, что "ты уже знал о проблеме", и объяснения в то время будут бесполезны.

Играть с криптовалютами можно, но не стоит шутить со свободой. Эти красные линии действительно нельзя пересекать, какие риски вы обычно учитываете при торговле U?