Официальная прибыль 18 миллионов юаней, но в итоге его забрали в отделение полиции — это не выдумка.

История произошла в марте этого года в Гуанчжоу. Главный герой — студент университета, в криптоиндустрии три года, благодаря нескольким удачным сделкам правильно определял направление, и его счет вырос с четырехзначных до восьмизначных чисел. 18 миллионов — для молодого человека, еще не закончившего учебу, это уже цифра, меняющая судьбу.

Но судьба иногда меняет свои планы быстрее, чем страницы книги.

В тот день он, как обычно, выставлял ордера на продажу USDT на внебиржевой платформе, внезапно получил предложение — на 5% выше рыночной цены. 5%! Это не мелочь. Он подумал: "Такое хорошее предложение — не воспользоваться? Дурак же я."

Он мгновенно подтвердил сделку и перевел деньги.

Через 20 минут в его комнате постучали.

Пришли не курьеры, а двое полицейских. Компьютер, телефон, жесткий диск — все изъяли на месте. Его сразу же забрали, объяснив, что он подозревается в участии в отмывании денег.

Он был в ярости: "Я просто обычную сделку делал! Я даже налоги заплатил! Почему это считается преступлением?"

Полицейские ответили: "Деньги, которые вы получили, имеют подозрительное происхождение."

**Так называемый "высокий спред" — это тщательно спланенная ловушка**

В криптомире не бывает бесплатных денег. Когда кто-то готов купить ваш USDT по цене на 5% и более выше рыночной, думать нужно не "Мне повезло", а "Здесь что-то нечисто".

Схема на самом деле очень проста:

**Первый шаг: привлечение высокой ценой**
Продавец выставляет предложение, значительно превышающее рыночную цену, создавая иллюзию выгоды. Но на самом деле ему нужны не ваши монеты, а ваш аккаунт — для отмывания денег.

**Второй шаг: поддельное подтверждение платежа**
Он присылает скриншот, показывающий "перевод выполнен". Используя задержки в банковских переводах или подделки изображений, он создает иллюзию, что деньги уже на счету, и затем...