В октябре 2025 года крупное транснациональное дело по отмыванию денег потрясло криптовалютное сообщество. Министерство юстиции США конфисковало 15 миллиардов долларов в биткоинах у группы Тайцзи — примерно 127 000 BTC, установив рекорд по одной сделке в истории правового преследования цифровых активов. В то же время правоохранительные органы Великобритании, Сингапура, Тайваня, Гонконга и Южной Кореи совместными усилиями заморозили недвижимость, яхты, суперкар и множество счетов ценных бумаг, принадлежащих этой группе.

Ключевым лицом дела является 37-летний бизнесмен из Фуцзяня Су Бинхай. Этот загадочный миллиардер, ранее приобретший за 12,4 миллиона фунтов стерлингов три окаменелости динозавров на аукционе Christie's в Лондоне, на самом деле связан с сетью отмывания денег на сумму до 3 миллиардов сингапурских долларов. Расследование показало, что источники финансирования группы Тайцзи сложны, а значительные суммы нелегальных денег проходят через цифровые валюты.

Особое внимание заслуживает то, что помимо биткоина, в подобных делах часто появляется Litecoin. Почему преступные организации предпочитают LTC?

Во-первых, из-за узнаваемости. Litecoin широко распространен в китайоязычных регионах, обладает высокой ликвидностью и удобством при OTC-операциях и переводах. Во-вторых, он обладает возможностями для повышения приватности, что помогает частично скрывать следы транзакций. И самое важное — до сих пор в США не было масштабных случаев конфискации Litecoin, что делает его относительно «безопасным» выбором в некоторых кругах.

Конечно, такое ощущение безопасности — лишь иллюзия. С развитием технологий анализа блокчейна и углублением международного сотрудничества правоохранительных органов любой попытке отмыть деньги с помощью криптовалют грозит все более высокая вероятность отслеживания. Этот случай вновь напоминает нам: сама технология нейтральна, но злоупотребление ею обязательно обернется последствиями. Анонимность цифровых активов — не пропуск в безнаказанность.