Как идентифицировать и предотвращать мошенничество в Telegram: практическое и безопасное руководство

Ключевые аспекты

• Telegram (TG) является платформой для обмена сообщениями, известной своими надежными функциями конфиденциальности, очень популярной в криптомире. Однако некоторые из ее функций также могут быть использованы мошенниками, поэтому пользователи должны быть начеку.

• Недавно было замечено увеличение связанных с мошенничеством случаев, особенно случаев, когда преступники выдавали себя за сотрудников Gate для совершения мошенничества, фишинга или инвестиционных афер. Важно помнить, что если пользователь Telegram показывает личную информацию в своей биографии и утверждает, что он сотрудник, скорее всего, он является мошенником. Реальная информация о счете должна быть указана в имени пользователя.

• В этой статье мы проанализируем самые распространенные мошенничества в Telegram и поделимся рекомендациями, как избежать их.

Угон личности в Telegram

Выдавая себя за сотрудников Gate

Часто мошенники выдают себя за сотрудников Gate.

В недавнем случае пользователь Gate был контактирован предполагаемым "финансовым консультантом" в Telegram, который предложил помочь ему заработать деньги, участвуя в ложном "Gate Airdrop". Позже мошенник представился как Gate и уведомил пользователя о том, что ему нужно заплатить налоги, предоставив ему фишинговую ссылку для осуществления платежа.

Примечание: Мошенники, выдающие себя за сотрудников Gate, часто используют логотип и официальное название платформы. Их истинная цель - завоевать доверие пользователей, а затем обмануть их.

Подмена ботов Gate

Также часто преступники выдают себя за ботов службы поддержки клиентов Gate.

Примечание: Хотя отображаемое имя - "Служба поддержки Gate", это не является официальным аккаунтом канала поддержки Gate.

Имитация сообществ Gate

Ниже приведен пример ложной группы Telegram. Пользователи добавлялись в группу, использующую логотип Gate, и в чате был ложный представитель службы поддержки.

Примечание: В этом групповом чате мошенники рекламировали ложные действия по добыче, прося пользователей заплатить ETH, чтобы получить якобы BNB.

Советы по безопасности против мошенничества с личностью в Telegram

• Тщательно проверьте контактную информацию в Telegram; данные аккаунта находятся на странице профиля. Обратите особое внимание на то, что настоящее имя аккаунта указано в столбце имени пользователя. Не полагайтесь исключительно на информацию в биографии, так как она может быть произвольно изменена. Любой может ложным образом заявить, что он является официальным членом Gate в этом разделе. Ниже представлено изображение страницы профиля пользователя. Обратите внимание, что мошенники часто отображают, казалось бы, официальную информацию в столбце биографии, скрывая настоящие имена пользователей, чтобы обмануть пользователей.

Помните, что если пользователь Telegram показывает личную информацию в колонке биографии, утверждая, что он сотрудник, то, скорее всего, это мошенник. Реальная информация о учетной записи должна находиться в колонке имени пользователя.

• При проверке информации об аккаунте обратите внимание на каждую букву имени пользователя, проверяя заглавные и строчные буквы, а также специальные символы. Некоторые мошенники используют похожие символы или чередуют заглавные и строчные буквы, чтобы их аккаунты выглядели очень похоже на официальные. Без тщательной проверки легко не заметить разницу. Например: Мошеннические аккаунты могут использовать строчную "l" вместо заглавной "I" в Gate, получая "GlATE". На первый взгляд эти символы очень похожи!

• Кроме того, Gate предлагает услугу проверки для подтверждения официальных аккаунтов в социальных сетях. Введите имя пользователя в строку поиска, чтобы увидеть результаты. Следующее изображение показывает проверку официального аккаунта Gate. Если контакт в TG предоставляет вам проверенный скриншот для завоевания вашего доверия, обязательно внимательно проверьте информацию и источник имени пользователя и подтвердите это в системе Gate, чтобы убедиться, что это официальный аккаунт.

Фишинг-мошенничества в Telegram

Вредоносное программное обеспечение

Пользователи могут найти неофициальные ссылки для загрузки Telegram в поисковых системах или социальных сетях. Эти неофициальные каналы часто переупаковывают программное обеспечение Telegram, добавляя вредоносные функции, которые ставят под угрозу безопасность информации и активов пользователя.

Примечание: В настоящее время нет официальной версии на китайском (CN) Telegram; избегайте ее загрузки, чтобы не стать жертвой вредоносного ПО.

Мошенничество с криптовалютными розыгрышами

Пользователи часто получают сообщения в Telegram с приглашением заплатить небольшую сумму для участия в розыгрышах криптовалют. В большинстве случаев преимущества этих мероприятий описываются как очень привлекательные.

Ниже приведены реальные примеры такого рода мошенничества.

Примечание: Скриншот показывает мошенничество с розыгрышем, где мошенник просит пользователя заплатить небольшую сумму заранее, чтобы получить награду позже. Как только пользователь выполняет транзакцию, он теряет свои активы.

Советы по безопасности против фишинга в Telegram

• Загружайте программное обеспечение только из официальных каналов. Всегда проверяйте источник загрузок и избегайте установочных пакетов с сторонних сайтов. Неофициальные клиенты могут быть зловредно изменены для получения контроля над аккаунтом, чтения всех записей чата и сбора информации с устройства, представляя большую угрозу. Если вы используете программное обеспечение из неофициальных источников, немедленно удалите его и переустановите из официальных источников.

• Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для повышения безопасности вашей учетной записи TG. Это затрудняет доступ хакеров и контроль над вашей учетной записью. Шаги для включения 2FA в Telegram: (Профиль TG → Конфиденциальность и безопасность → Двухэтапная проверка).

• Никогда не делитесь личной или конфиденциальной информацией при использовании Telegram. Это включает полное имя, имя пользователя, телефон, электронную почту, пароль, семенную фразу, банковские данные и т. д.

• Не нажимайте на ссылки, поделенные ненадежными источниками. Это может привести к потере личных данных и активов.

Инвестиционные мошенничества в Telegram

Ложныеairdrops

Фрод airdrop — это фишинг-атака, которая обманывает пользователей, заставляя их требовать предполагаемые поддельные airdrop. Мошенники обычно убеждают жертв заплатить, привязать свои кошельки к вредоносным смарт-контрактам или поделиться приватными ключами для получения ложного "airdrop". Эти обещания никогда не выполняются, что приводит к потере пользователями личной информации и/или активов.

Примечание: Это пример мошенничества с фальшивым airdrop от IO.NET (IO). Мошенники обманывают пользователей, заставляя их верить, что они могут получить еще не перечисленные токены через "предпродажу". Даже если пользователь получает токены IO, вероятно, что они поддельные.

Фальшивые токены

Ниже представлены мошенничества, связанные с поддельными токенами. Мошенники создают временные аккаунты/группы/сайты в Telegram в качестве каналов для продвижения мошеннических токенов, обманывая жертв обещаниями высоких доходов. Поддельные токены не имеют реальной ценности или ликвидности.

Примечание: мошенничество с поддельными токенами распространено во время Launchpools. Если маркетинговая кампания объявляется частью программы Launchpool Gate, но запускается на другой платформе, это, вероятно, мошенничество. Чтобы узнать о последних официальных действиях Gate Launchpool, регулярно проверяйте официальный сайт Gate для получения точной и актуальной информации.

Советы по безопасности против инвестиционного мошенничества в Telegram

• Никогда не доверяйте инвестиционным кампаниям, которые обещают чрезвычайно высокие доходы. Если инвестиция кажется слишком привлекательной, вероятно, она скрывает мошенничество.

• Посетите официальный сайт Gate, чтобы ознакомиться с авторизованными мероприятиями, и участвуйте только в официальных мероприятиях. Будьте осторожны с подделками.

• Перед тем как принимать инвестиционные решения, будьте внимательны и тщательно исследуйте источник проекта и связанные детали, чтобы гарантировать его подлинность.