Дело о мошенничестве на миллиард долларов OneCoin $4 : Константин Игнатов освобожден после отбытия 34-месячного срока

Константин Игнатов, брат неуловимой "Криптокоролевы" Ружи Игнатовой, был освобожден из тюрьмы после отбывания своего наказания за участие в схеме мошенничества с криптовалютой OneCoin на сумму $4 миллиард долларов. Судья окружного суда США Эдгардо Рамос выпустил ордер на освобождение 5 марта, после того как Игнатов признал себя виновным по обвинениям, связанным с масштабной международной операцией по мошенничеству с криптовалютой.

Суд приговорил Игнатова к 34 месяцам лишения свободы — срок, рекомендованный прокурорами, учитывающими его сотрудничество с властями. Поскольку он уже отбывал этот срок в предварительном заключении, Игнатов был немедленно освобожден, но остается под судебным контролем в течение двух лет. Судья Рамос также постановил конфисковать $118,000 в незаконных доходах от схемы.

Лидерская роль в глобальном мошенничестве с крипто

Согласно судебным документам, Игнатов изначально присоединился к OneCoin в качестве личного помощника своей сестры в период с конца 2014 года по середину 2016 года, во время быстрого роста схемы. После исчезновения Игнатовой в 2017 году прокуроры заявили, что Игнатов занял позицию "фактического лидера" операции, продолжая мошеннические действия.

Во время судебного разбирательства Игнатов признался в лжесвидетельствовании относительно утилизации своего ноутбука в Лас-Вегасе во время предыдущих показаний. Несмотря на это признание, судья Рамос отклонил ходатайство бывшего адвоката OneCoin Марка Скотта об отмене его обвинительного приговора на основании ложных показаний Игнатова, постановив, что лжесвидетельствование касалось периферийного вопроса, который не повлиял на решение жюри.

Юридические последствия для руководителей OneCoin

Судебные действия против руководства OneCoin раскрывают масштаб мошенничества в $4 миллиард:

• Марк Скотт, бывший адвокат OneCoin, осуждённый за отмывание $400 миллиона средств из схемы, получил 10-летний тюремный срок в январе и был обязанный конфисковать $392 миллион.

• Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель OneCoin и ключевой соратник Игнатовой, был приговорён к 20 годам лишения свободы в сентябре за свою центральную роль в мошенничестве, получив лично $300 миллионов, которые он потратил на предметы роскоши и недвижимость.

• Ирина Дилкинска, руководитель юридического и комплаенс-отдела OneCoin, признала себя виновной в ноябре и ей грозит до 10 лет тюремного заключения

Тем временем, Ружа Игнатова, mastermind схемы, остается на свободе с момента пропажи в 2017 году и в настоящее время занимает место в списке Десяти самых разыскиваемых Федерального бюро расследований. Неопубликованные слухи предполагают, что она могла быть убита наркобароном в 2018 году, хотя власти продолжают рассматривать ее как беглянку.

Дело OneCoin является одним из крупнейших мошеннических схем в области криптовалют в истории, подчеркивая значительные юридические риски и последствия для руководителей, вовлеченных в финансовые преступления, связанные с цифровыми активами.