Каждый год под именем блокчейн появляются множество схем мошенничества с финансами.

PlusToken известен как крупное мошенническое дело, в которое были вовлечены средства более 200 миллиардов юаней.

Onecoin был самым долгосрочным глобальным финансовым Понци-схемой, оказавшим влияние на многие страны.

Приложение 趣歩 является典型例ом мошенничества с многоуровневым маркетингом.

Ньюто́н биржа была быстро развивающейся торговой платформой.

VDS был схемой финансирования, которая создала модель «резонанса».

Счастливый двенадцатый знак зодиака был самодельной финансовой схемой.

Скользящий межзвёздный майнинг стал крупнейшим мошенничеством с майнинговыми машинами, вовлекшим зарубежных беглецов.

Схемы мошенничества с финансами — это просто игра с числами, способ вымогания денег из ниоткуда. Взаимопомощь, дивиденды, акции, баллы, распределение доходов от кинофильмов, арбитражные сделки по футболу, фиксированные доли, полный возврат наличных — все это не более чем эффектные схемы Понци.

В интернете есть много вещей, с которыми рано или поздно сталкиваются люди, такие как многоуровневый маркетинг, прямая продажа, бизнес в социальных сетях, схемы финансирования и криптовалюта. Те, кто управляет схемами финансирования, приукрашивают их, называя это, например, «сферой дейтрейдинга», чтобы отличить от криптовалютной индустрии.

У тех, кто управляет схемами финансирования, есть определенный способ действий, и в ответ на вопросы инвесторов у них есть заранее подготовленный набор стандартных фраз. Ниже приведены самые типичные и запутывающие слова для привлечения инвесторов. Зная их, вы сможете снизить риск быть обманутым.

Фраза 1: «Если веришь, держись крепче, если нет, уходи!»

Фраза 2: "К концу года будет 1000 долларов. Если нет, то буду жрать дерьмо в прямом эфире!"

Фраза 3: "Команда старается. Не обращай внимания на цену, держи крепче!"

Фраза 4: «Эта цена — это последний раз, когда вы сможете увидеть эту монету.»

Фраза 5: "Не бойтесь. Это всего лишь корректировка цены. Предвестник большого движения."

Фраза 6: «У нас есть команда по управлению рыночной капитализацией мирового уровня.»

Фраза 7: «Если не ожидаешь, то продавай. Никто не заставляет.»

Фраза 8: «На следующем месяце будут хорошие новости.»

Фраза 9: «Стоимость монеты значительно недооценена.»

Фраза 10: «В будущем 99% проектов исчезнут. Наша монета — это оставшийся 1%.»

Фраза 11: «Недавно я веду переговоры с крупными биржами. Мы близки к листингу, но не можем об этом сообщить из-за правил биржи.»

Фраза 12: «Мы заключили партнерство с многими влиятельными компаниями. В ближайшее время мы сможем показать это вам.»

Фраза 13: «Биржа манипулирует вашими монетами. Вам следует как можно скорее вывести свои средства.»

Фраза 14: «Время всё докажет.»

Фраза 15: «Если инвестировать 70 тысяч иен, можно заработать 1 миллиард иен за 2 года.»

Фраза 16: «Если просто следовать тому, что сказано, успех гарантирован.»

Фраза 17: «Негативные новости лучше не смотреть. Они мешают развитию и влияют на прибыль.»

Фраза 18: «Практичный блокчейн-отрасль закаляет людей. Можно многому научиться.»

Фраза 19: «Среди тех, кто вышел, есть люди, заработавшие 10 миллионов йен. У руководства есть минимальная гарантия в 6 цифр каждый месяц.»

Фраза 20: «Шанс в индустрии практичного блокчейна бывает только один раз. Если не ухватишься, будешь сожалеть.»

Фраза 21: «Следуя компании и системе, вы сможете ощутить радость богатой жизни и успеха.»

Фраза 22: «Конечно, есть люди, которые злоупотребляют практичным блокчейном, но наша команда соблюдает законы.»

Фраза 23: «Знаешь ли ты Сатоши Накамото?»

Фраза 24: «Знаете ли вы человека по имени Чанпен Джао?»

Фраза 25: «Ли Сяолай — это ваше будущее.»

Фраза 26: «Джастин Сан — мой кумир.»

Фраза 27: «Децентрализация — это величайшая технологическая революция в истории человечества.»

Фраза 28: «Практичный блокчейн может изменить человечество.»

Фраза 29: «Увеличение цены в 100 раз — это не мечта.»

Фраза 30: «Статический доход высокий, месячная ставка 30%.»

Фраза 31: «Зарабатывай просто гуляя. Токеномика — это будущее.»

Фраза 32: «Мой успех воспроизводим.»

Фраза 33: «Если вы послушаете мой курс, ваша семья станет счастливее.»

Фраза 34: "Моя лекция улучшит финансовую грамотность."

Обычные отговорки, которые часто используются перед крахом схем мошенничества с финансами, включают атаки хакеров, техническое обслуживание системы и обновление системы. Сначала это называют ежемесячным обновлением системы, а когда инвесторы привыкают, под предлогом потери данных из-за атаки проводят техническое обслуживание, утверждая, что потребуется две недели на обслуживание. Это необходимо для того, чтобы операторы схемы мошенничества получили время на побег. В конечном итоге группа распускается, и операторы или администраторы исчезают. Некоторые инвесторы все еще живут в иллюзии, что схема мошенничества с финансами не рухнула, но если она не возобновляется долгое время, возобновление невозможно.

Крах схемы мошенничества с капиталом — это вопрос времени. Употребление таких слов и методов, как указано выше, является характерной чертой схем мошенничества с капиталом. Для инвесторов лучшим выбором является держаться подальше от схем мошенничества с капиталом. Важно уметь различать схемы мошенничества с капиталом и Практичный блокчейн. Биткойн, являющийся образцом Практичного блокчейна, находится в обращении на рынке уже более 10 лет, но обслуживание сети ни разу не требовалось. Во время обновления он также может использоваться в обычном режиме. Практичный блокчейн обладает высокой надежностью, позволяя нормально использовать его в любое время и в любом месте, если есть интернет-соединение.