Углубляясь в ончейн-анализ: цифровая детективная работа, которой я не могу перестать увлекаться

Данные Блокчейн похожи на открытую книгу, которую может читать любой, но немногие действительно знают, как их интерпретировать. Я в последнее время глубоко погружаюсь в эту тему, и позвольте мне сказать, что это одновременно и захватывающе, и немного пугающе, сколько всего можно увидеть, когда знаешь, куда смотреть.

Что такое эта волшебная технология Блокчейн?

Ончейн-анализ по сути является вуайеризмом блокчейна — заглядыванием в истории транзакций, поведение кошельков и денежные потоки, которые навсегда записаны в публичных реестрах. Пока новички в криптовалюте тратят время на рисование треугольников на ценовых графиках, настоящие игроки следят за кошельками, как ястребы.

Честно говоря, мне кажется диким, что 56% менеджеров из Fortune 500 тихо работают над проектами Блокчейн, при этом публично заявляя, что они "осторожны с крипто". Гипократия реальна, друзья!

Когда я впервые начал изучать данные в блокчейне, мне показалось, что я открыл рентгеновское зрение для финансового мира. Вдруг я мог видеть китов, перемещающих миллионы прямо перед падениями цен, кошельки основателей, тихо опустошающиеся перед "неприятными инцидентами безопасности", и всевозможные shady бизнесы, которые никогда не попадают в заголовки.

Торговля с реальным интеллектом (На этот раз)

Красота ончейн-анализа заключается в том, что он проникает сквозь чушь. Вместо того чтобы слушать, как какой-то инфлюенсер продвигает свои активы, я действительно могу видеть:

• Кто покупает
• Кто продает
• Куда двигаются умные деньги
• Какие проекты на самом деле используются, а какие просто разрекламированы

Помните, когда ZachXBT раскрыл кражу $62 миллионов из Munchables NFT? Это не было удачей — это была искусная работа детектива на блокчейне. Я узнал больше, наблюдая за адресами кошельков, чем на любом торговом курсе, который я когда-либо проходил.

Ончейн против Офчейн: Проверка Реальности

Транзакции непосредственно в блокчейне похожи на секс без презерватива — все могут видеть, что это произошло, это навсегда записано, но это безопасно и надежно. Офчейн-транзакции похожи на тайные встречи — быстрее, дешевле, более приватно, но потенциально более запутанно.

Оффчейн-решения решают проблемы масштабируемости, но вводят новые риски. Я уже пострадал от централизованных платформ, которые утверждали, что они "такие же безопасные, как Блокчейн", только чтобы выяснить, что они играли с деньгами клиентов. Когда все идет наперекосяк, дайте мне прозрачные ончейн-транзакции в любое время.

Мой инструментарий для цифрового преследования

Я скачусь между несколькими инструментами в зависимости от того, что я ищу:

• Arkham - Отлично подходит для слежки за крупными сущностями и получения уведомлений, когда они начинают перемещать деньги
• Glassnode - Идеально для макроэкономических трендов и поведения держателей
• Nansen - Мой выбор для обнаружения умных денежных перемещений до того, как они станут очевидными

Эти инструменты недешевы, но плохие сделки, основанные на слухах из Твиттера и интуиции, тоже недешевы.

Темная сторона прозрачности

Конечно, ончейн-анализ не идеален. Некоторые транзакции происходят оффчейн, сервисы смешивания могут затруднять отслеживание потоков, и по мере увеличения нагрузки на сети становится сложнее понимать данные.

Приватные монеты и протоколы смешивания существуют именно потому, что некоторые люди не хотят, чтобы их отслеживали — и я не могу их в этом полностью винить. Я видел, насколько мощными могут быть эти инструменты в неправильных руках.

Итог: ончейн-анализ дает вам преимущество, но вы должны использовать его критически. Блокчейн никогда не лжет, но он не всегда рассказывает полную историю.