Обновление OneCoin: Ирина Дилкинска получила четыре года тюрьмы

robot
Генерация тезисов в процессе

Путешествие Ирины Дилкиной с OneCoin закончилось в тюремной камере. Бывший руководитель юридического и комплаенс-отдела только что получил четырехлетний срок. Она была по уши вовлечена в то, что прокуроры называли масштабной $4 миллиардной крипто-пирамидой. Нью-Йоркский суд установил, что она помогала отмывать деньги. Много денег.

Она перевела $110 миллионов на Каймановы острова. Темный бизнес.

Этот болгарский юрист с образованием в России и Великобритании признала себя виновной в ноябре прошлого года. Она признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств и в заговоре по отмыванию денег. Прокуроры Манхэттена утверждают, что она была не просто сотрудником. Она поддерживала ежедневные операции OneCoin в хорошем состоянии. Организация, базирующаяся в Болгарии, делала вид, что продает настоящую криптовалюту. Это было не настоящая криптовалюта. Даже близко.

Судья Эдгардо Рамос, похоже, не был впечатлен. Он приказал ей конфисковать все $110 миллионов. Жертвы? Миллионы из них по всему миру попали в эту ловушку.

Сюжет усложняется. Руја Игнатова — так называемая "Криптокоролева", которая начала весь этот беспорядок — все еще пропала без вести. Исчезла. ФБР преследует её с октября 2017 года. Удивительно, что ей удалось оставаться скрытой так долго.

Похоже, сага OneCoin продолжает уносить жертвы. Марк Скотт из юридической фирмы Locke Lord пострадал сильнее в начале этого года. Десять лет тюрьмы за отмывание около $400 миллиона грязных денег OneCoin.

Криптомир дикий. Если вы думаете о том, чтобы погрузиться в него:

  1. Сначала узнайте основы. Серьезно.

  2. Исследовательские проекты. Не просто немного. Много.

  3. Не вкладывайте все свои деньги в одну криптовалюту. Плохая идея.

  4. Следите за рынком. Вещи меняются быстро.

  5. Сохраняйте спокойствие, когда цены сходят с ума.

  6. Заблокируйте ваши ключи от кошелька. Иначе потеряете всё.

  7. Имейте какой-либо план. Любой план.

Просто делюсь здесь некоторыми мыслями. Не говорю вам, что делать с вашими деньгами.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить