5 самых известных мошенничеств с криптовалютой в истории

На протяжении эволюции цифровых активов индустрия стала свидетелем нескольких громких мошенничеств, которые стоили инвесторам значительных сумм. Давайте рассмотрим пять самых значительных мошенничеств в криптовалюте на данный момент:

Обман OneCoin: мираж на $4,4 миллиарда

Период: 2014-2019

Мастервинд: Руня Игнатова, самопрозванная "Криптокоролева"

Модус Операнди: OneCoin позиционировал себя как "конкурент Биткойна", но на самом деле был многоуровневой маркетинговой схемой, лишенной подлинного блокчейна.

Последствия: Игнатова исчезла в 2017 году и до сих пор находится в бегах, в то время как несколько ключевых соучастников понесли юридические последствия.

Взрыв FTX: Катастрофа обмена на 8-10 миллиардов долларов

Год: 2022

Архитектор: Сэм Бэнкман-Фрид (SBF)

Механизм: FTX, когда-то ведущая криптовалютная платформа, неправомерно использовала активы пользователей для высокорисковых торговых операций через свою аффилированную компанию Alameda Research.

Последствия: крах FTX привел к осуждению SBF за мошенничество и исчезновению миллиардов средств клиентов.

Ложные обещания BitConnect: $3.45 миллиарда испарились

Период: 2016-2018

Происхождение: Неопознанный ( Продвигается различными лицами, включая Карлоса Матоса )

Стратегия: Гарантированные ежедневные доходы в 1% через фиктивный торговый алгоритм, действующий как классическая пирамида.

Результат: распался в 2018 году; основатели столкнулись с юридическими действиями, оставив инвесторов с огромными убытками.

Нарушение Mt. Gox: $450 миллиона переломный момент

Год: 2014

Оператор: Марк Карпелес

Инцидент: Mt. Gox, обрабатывающий 70% транзакций Bitcoin на пике, подвергся нескольким нарушениям безопасности, в результате чего было потеряно 850,000 BTC.

Результат: Произошло банкротство, в результате чего пользователи понесли значительные убытки. Частичные возмещения ожидаются в 2024 году.

Мошенничество PlusToken: криптовалютный скандал Китая на сумму более 2 миллиардов долларов

Период: 2018-2019

Преступники: Группа китайских мошенников (, задержанных в 2020)

Техника: Предложен мошеннический криптовалютный кошелек, обещающий исключительные доходы через "умную арбитражную торговлю."

Финал: Ключевые фигуры были арестованы, но значительная часть присвоенных средств осталась не возвращенной.

Заключительные выводы

Эти мошеннические схемы не только подорвали доверие инвесторов, но и подчеркнули критическую необходимость тщательной проверки и скептицизма в отношении нереалистичных обещаний прибыли в сфере криптовалют.

Вы заинтересованы в изучении стратегий для выявления потенциальных мошенничеств, прежде чем стать жертвой? Ваши мысли по этому поводу будут ценными.