Выходное мошенничество - Как потерять свои средства за ночь

1. Что такое выходной мошенничество?

Выходное мошенничество — это мошенническая схема, в которой создатели проектов (, часто стоящие за DeFi-протоколом или токеном ), завоевывают доверие инвесторов, накапливают значительные средства, а затем внезапно исчезают, исчерпывая всю ликвидность или средства казны. В отличие от "rug pull", команда может честно работать в течение месяцев, создавая иллюзию процветающего проекта, прежде чем "уехать на закат" с деньгами.

2. Анатомия мошенничества

1. Создание доверия

• Агрессивные маркетинговые кампании, аудиты (иногда фальшивые), участие инфлюенсеров.

2. Расширение ликвидности

• Программы стекинга, фарминг доходности, продажа токенов через IDO/IEO.

3. Пиковая активность

• Запуск 'новых функций', партнерств, объявления о листингах на крупных биржах.

4. Исчезновение команды

• Разработчики блокируют доступ к мультиподписному кошельку, владельцы удаляют свои профили в социальных сетях, смарт-контракт блокирует операции вывода.

5. Вывод средств

• Весь ликвидный пул или казна DAO отправляется на анонимные адреса, с которых мошенники «отмывают» деньги через миксеры.

3. Примечательные примеры выхода с мошенничеством

Удобрение урожая (Ноябрь 2020)

Команда внезапно withdrew более $12 миллионов из пула BSC, оставив инвесторов ни с чем.

LendDAO (Июнь 2022)

После объявления о ребрендинге разработчики "ушли в отпуск" и закрыли все каналы связи, забрав с собой $6 миллион.

Крипто Королевство (Февраль 2022)

В рамках "GameFi экосистемы" проект осуществил невозвратный выходной скам на $11 миллион, обманув доверчивых пользователей.

4. Красные флаги, на которые стоит обратить внимание

1. Анонимная команда без послужного списка. Нет реальных профилей, нет истории, нет открытых коммитов - немедленный знак тревоги.

2. Обещания, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. 1000% APY без объяснения механики - причина для подозрений.

3. Односторонний контроль над мультиподпиской. Если единственный человек обладает подписью для вывода средств - это серьезная уязвимость.

4. Фальшивые аудиты. Отчет в закрытом PDF без возможности проверки кода - пустая оболочка.

5. Внезапное прекращение общения. Команда внезапно исчезает из чатов и социальных сетей после ключевых объявлений.

5. Как избежать того, чтобы стать жертвой

Проверьте наличие ончейн-управления. DAO с децентрализованными подписями и мультиподписами гораздо безопаснее.

Аудируйте не только отчет, но и репутацию аудитора. CertiK, PeckShield и другие - известные публичные аудиторы с конкретными комментариями к коду предпочтительнее.

Умерьте свои ожидания по доходности. Высокие APY часто скрывают опасные механизмы - лучше выбирать проверенные проекты.

Следите за каналами связи. Внезапный переход в "безмолвный режим" является признаком надвигающегося мошенничества с выходом.

6. Что делать, если вас поймали

1. Информируйте сообщество. Предупредите других инвесторов в Telegram/Discord, на форумах и в социальных сетях.

2. Зафиксируйте факты. Храните записи о транзакциях, сообщениях, ссылках на контракт.

3. Свяжитесь с обменником. Некоторые централизованные биржи могут замораживать подозрительные адреса (, хотя это редко срабатывает ).

4. Обратитесь за юридической помощью. В случае значительных убытков рассмотрите возможность обращения к специалистам по киберпреступности.

5. Учитесь на будущее. Анализируйте ошибки и публикуйте свои выводы - вы поможете другим.

Выходные схемы мошенничества представляют собой кульминацию долгосрочного мошенничества. Они полагаются на общественное терпение и доверие. Основная защита - это тщательное изучение механизмов управления проектом, прозрачности команды и схем многослойного контроля за фондами.