Темное искусство Ботов MEV: Как они зарабатывают миллионы, эксплуатируя вас

MEV-боты — это молчаливые хищники блокчейна, сканирующие транзакции и извлекающие ценность из ничего не подозревающих трейдеров, таких как я. Эти цифровые паразиты заработали более 313,7 миллиона долларов только в период с 2021 по 2023 год, и я наблюдал, как они становились все более сложными в своих атаках.

Я впервые столкнулся с этими ботами, торгуя на Ethereum - моя транзакция внезапно стоила гораздо больше газа, чем ожидалось, и мой проскальзывание было ужасным. Тогда я понял, что я попал в «сэндвич» от бота, который опередил мою сделку, манипулировал ценой и затем «забрал» у меня прибыль.

Эти алгоритмические хищники действуют с помощью нескольких хитрых стратегий:

• Фронт-раннинг: Они замечают вашу ожидающую транзакцию и опережают вас, покупая активы до вас, а затем перепродавая их по завышенным ценам.
• Сэндвич-атаки: Они размещают транзакции до и после вашей, манипулируя ценами в обоих направлениях для получения прибыли
• Охота на ликвидации: Они следят за кредитными протоколами, такими как Aave, ожидая возможности использовать недостаточно обеспеченные позиции.

Ущерб, который наносят эти боты, потрясающий. В апреле одна атака привела к краже в размере 25,38 миллиона долларов, когда хакер скомпрометировал несколько MEV ботов и заменил легитимные транзакции на злонамеренные. Другой бот заработал 1,57 миллиона долларов прибыли через атаку с использованием флеш-кредита на торговой паре BNB Chain - и заплатил всего 4,16 долларов за её выполнение!

Больше всего меня злит то, как эти боты используют недостатки дизайна блокчейна. В отличие от традиционных финансов, где фронт-раннинг является незаконным, MEV функционирует в регулируемых серых зонах. Валидаоры приоритизируют транзакции на основе комиссий, создавая идеальную среду для процветания этих ботов.

Вы можете защитить себя, используя платформы с встроенной защитой от MEV, такие как UniSwapX или 1inch, устанавливая строгие пределы проскальзывания и проверяя сборы перед отправкой транзакций. Но система по-прежнему остается в основном сломанной.

Я видел, как слишком много розничных трейдеров теряют деньги из-за этих алгоритмических хищников. Хотя некоторые утверждают, что MEV обеспечивает ликвидность и эффективность, я вижу в этом налог на обычных пользователей, который обогащает технически подкованных эксплуататоров. Пока управление блокчейном не изменится, мы все являемся потенциальными жертвами этих цифровых грабителей на шоссе.