Вот что произошло:

Один трейдер с платформы Gate, обычно занимающийся спекуляциями с криптовалютами, в прошлом году получил сумму в 5 миллионов USDT. Он осознавал, что продажа USDT на бирже могла привести к блокировке счета из-за подозрений в отмывании денег.

Трейдер связался с покупателем через внебиржевые каналы и предложил провести сделку с USDT офлайн за наличные.

Стороны согласовали время, место и цену, после чего сделка прошла гладко. Одна сторона передала деньги, другая - USDT.

Через несколько дней после завершения транзакции младший брат трейдера был задержан правоохранительными органами.

Во время сделки трейдер опасался, что покупатель может получить криптовалюту и не заплатить, поэтому взял с собой младшего брата для проведения обмена USDT на наличные.

Оказалось, что "покупатель" на самом деле был агентом преступной группировки, отмывающей деньги, полученные путем онлайн-мошенничества, через покупку USDT у трейдера.

После того, как жертва онлайн-мошенничества обратилась в полицию, правоохранительные органы оперативно задержали преступников на основании видеозаписей снятия наличных и проведения операций. Сначала были арестованы те, кто снимал наличные, а затем по цепочке вышли на младшего брата трейдера (он отвечал за получение денег в тот момент).

На этой сделке трейдер получил прибыль более 1000 юаней. В настоящее время его младший брат приговорен к лишению свободы на срок более года за пособничество в преступлении.

В апреле текущего года был задержан и сам трейдер!

По состоянию на 28 мая прошло 38 дней, и дело находится на стадии расследования.

Шансы на освобождение под залог невелики, и ожидается, что приговор будет суровым.

По имеющейся информации, сам трейдер не подозревал, что "покупатель" связан с криминальными кругами. Изначально он выбрал офлайн-транзакции с наличными, опасаясь получить грязные деньги! (Трейдеры на биржах сами не могут избежать рисков, связанных с нелегальными средствами)

Сейчас ситуация такова: наличные средства, фигурирующие в деле, изъяты, а трейдер и его младший брат арестованы.

Трейдер оказался за решеткой,
Тоскуя по жене и детям.

По словам источников, когда трейдера только задержали, следователь сказал, что если он готов вернуть средства, фигурирующие в деле, то все может разрешиться благополучно.

Но речь идет о 5 миллионах!

Это огромная сумма, которую обычные люди, возможно, не смогут заработать за всю жизнь.

Пока трейдер находился под стражей, его родственники на свободе не предприняли эффективных действий, позволив ситуации усугубиться.

По информации источников, семья также наняла местного адвоката, но тот не разбирался в криптовалютах и не специализировался на уголовных делах, связанных с финансовыми преступлениями, поэтому упустил важное время.

Родственникам этого трейдера рекомендуется нанять адвоката, специализирующегося на делах, связанных с криптовалютами, и связаться со следователем и прокурором, чтобы обсудить возможность возврата хотя бы части средств, фигурирующих в деле. В противном случае все фигурирующие средства будут конфискованы.

На данном этапе трейдерам криптовалют практически невозможно выйти сухими из воды!

Остается лишь надеяться, что трейдер не получит длительный срок заключения.

Продажа USDT офлайн за наличные крайне опасна!

Некоторые недоумевают, как правоохранительные органы могли отследить происхождение наличных, даже если они были получены нелегальным путем?

Не стоит недооценивать возможности правоохранительных органов. Даже снятие наличных можно отследить.

Важно понимать некоторые нюансы:

При снятии наличных в банке сотрудники вскрывают упаковки банкнот и пропускают их через счетную машину, подключенную к банковской системе.

На каждой банкноте есть серийный номер, который является ее уникальным идентификатором. При прохождении через счетную машину все выдаваемые банкноты фиксируются в системе банка.

При снятии наличных в банкомате также происходит запись серийных номеров банкнот.

Источник и движение средств прозрачны.

Нужно понимать, что источником наличных является снятие средств через банк. После снятия крупной суммы наличных можно найти того, кто их получил, просмотрев видеозаписи и отследив цепочку.

Главное - подтвердить серийные номера банкнот. Имея данные о получателе, времени и месте снятия, можно определить трейдера, с которым была совершена сделка.

В итоге, имея все улики и доказательства, найти того, кто продал USDT за наличные, не составит труда.

Вас могут обвинить в продаже краденого и получении похищенных денег, а также в проведении нелегальных операций с наличными. Ваши попытки оправдаться могут не быть приняты судом, поскольку использование нестандартных методов транзакций, необычных цен или даже подозрительных контактов может быть расценено как косвенное доказательство того, что вы знали о нелегальном происхождении денег. (Подобных дел в судебной практике немало)

В результате ваши средства могут быть конфискованы, а вы сами столкнетесь с серьезными юридическими рисками.

Возникновение подобных опасностей - вопрос вероятности. Какой бы низкой она ни была, при длительной деятельности это может произойти.

В заключение, будьте предельно осторожны и выбирайте для торговли только надежных партнеров.

Если вы хотите безопасно продать USDT, все зависит от источника средств вашего контрагента. Если это нелегальные деньги, у вас могут возникнуть проблемы даже при получении наличных без документального оформления, разве что вы будете использовать их только для офлайн-расходов. Если средства зачисляются на вашу карту, правоохранительные органы все равно смогут их отследить.