Малайзийские правоохранительные органы закрыли незаконную платформу для торговли Криптоактивами, использующую USDT.

Недавно правоохранительные органы Малайзии провели крупную операцию, успешно разрушив нелицензированную платформу шифрования, подозреваемую в использовании USDT для незаконного трансфера средств через границу и поддержки онлайн-гемблинга. В ходе этой операции было арестовано сорок подозреваемых, что выявило сложную транснациональную финансовую преступную сеть. Операция была проведена совместно Департаментом расследования коммерческих преступлений Малайзии и Национальным центром финансовых преступлений, в ходе которой были изъяты значительные активы и улики.

Раскрытие сложной цепочки незаконных сделок

Малайзийские финансовые регуляторы долгое время следят за подозрительной деятельностью этой нелицензированной торговой платформы. Расследование показало, что платформа специально предоставляет услуги обмена между USDT и наличными для пользователей из материкового Китая, с помощью тщательно продуманного торгового процесса превращая средства из Китая в USDT, а затем снова переводя эти токены физическим лицам в Китае. Следует подчеркнуть, что в соответствии с действующими законами Малайзии все организации, занимающиеся шифрованием активами, должны регистрироваться у регуляторов и получать разрешение на деятельность, иначе они столкнутся с суровыми наказаниями. Расследователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих, что данная организация осуществляла незаконную деятельность по сделкам с шифрованием активов без получения разрешения регулятора.

Эскалация регулирующих действий и очистка криптоплатформ

Данная операция была проведена вскоре после того, как Комиссия по ценным бумагам Малайзии приказала остановить операции известной платформы криптоактивов в Малайзии. Платформа была вынуждена закрыть свой веб-сайт и мобильные приложения, включая приложения на таких основных рынках, как Apple Store и Google Play. Несмотря на то, что Китай полностью запретил операции с криптоактивами, имеются доказательства того, что пользователи из материкового Китая продолжают участвовать в торговле криптоактивами через зарубежные платформы, что вызывает новые проблемы для трансграничного регулирования.

Масштабные правоохранительные действия и конфискация активов

Полиция Малайзии одновременно провела рейды в нескольких местах, задержав группу подозреваемых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 58 лет. Среди задержанных - граждане Малайзии, 15 мужчин и 6 женщин китайского происхождения, а также как минимум один гражданин Сингапура. В ходе операции правоохранительные органы изъяли большое количество улик, включая:

• 88 смартфонов
• 5,000 USD наличными
• Множество золотых слитков
• Дорогие часы
• Высококачественная сумка
• Разнообразные золотые украшения
• Несколько автомобилей

Расследование также показало, что эта незаконная платформа одновременно управляет группой азартных игр, ориентированной в основном на тайваньских клиентов, что еще больше расширяет влияние ее преступной сети.

Связь между отмыванием денег и незаконными азартными играми

Согласно малайзийскому Закону о совместных игорных заведениях 1953 года и Закону о ставках 1953 года, онлайн-азартные игры в Малайзии являются незаконной деятельностью. Исследования показывают, что подозреваемые используют так называемые банковские счета "деньги-мулы", чтобы предоставить китайским гражданам услуги по обмену фишек для онлайн-игорных платформ, что создает сложную цепочку отмывания денег. Это открытие показывает, что эта преступная сеть не только вовлечена в незаконные сделки с криптоактивами, но и расширила свой бизнес в область незаконных азартных игр, особенно касающихся онлайн-игр, запрещенных в Малайзии.

Для платформы криптоактивов этот случай еще раз напоминает всем участникам отрасли о важности строгого соблюдения местных нормативных требований. Регулярные и соответствующие платформы должны внедрять строгие процедуры противодействия отмыванию денег (AML) и знанию клиента (KYC), чтобы избежать использования их в качестве инструмента для отмывания денег или других финансовых преступлений. Решительные меры Малайзии против нелегальных криптообменников демонстрируют твердую решимость правительства страны поддерживать целостность финансовой системы и бороться с финансовыми преступлениями.