SEC обвинила 17 человек в финансовой пирамиде на $300 миллиона долларов, нацеленной на латинское сообщество.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предприняла значительные меры по обеспечению правопорядка против 17 лиц, предположительно вовлеченных в управление крупномасштабной крипто Ponzi-схемой. Операция, проводимая под управлением компании из Хьюстона CryptoFX LLC, якобы обманула примерно 40,000 преимущественно латиноамериканских инвесторов на почти $300 миллионов.

Подробности мошеннической операции

Согласно иску SEC, Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто были главными архитекторами схемы CryptoFX, которая работала с мая 2020 года по октябрь 2022 года. Лидеры сети, расположенные в Техасе, Калифорнии, Луизиане, Иллинойсе и Флориде, заманивали жертв обещаниями необычайных доходов от 15% до 100% на предполагаемые инвестиции в Крипто и валютный рынок.

Расследование SEC выявило, что, в отличие от их заявлений о проведении легитимной торговой деятельности, операторы:

• Неправомерно использованные средства инвесторов для поддержания структуры Понци
• Использовал новые инвестиции для выплаты предполагаемых доходов более ранним инвесторам
• Перенаправлены значительные суммы на личные расходы и роскошный образ жизни
• Выплатили себе значительные комиссии и бонусы из капитала инвесторов

Регулирующий ответ и правоприменение

"КриптоFX была $300 миллионная схема Понци, нацеленная на латиноамериканских инвесторов с обещаниями финансовой свободы и изменяющего жизнь богатства от 'безрисковых' и 'гарантированных' инвестиций в крипто и иностранную валюту," заявил Гурбир С. Гревал, директор Дивизиона принудительного исполнения SEC.

Мера принудительного исполнения является частью более широких усилий Комиссии по ценным бумагам и биржам против мошеннических схем Крипто. В предыдущих действиях регулятор преследовал аналогичные дела, включая обвинение 11 человек в связи с другой $300 миллионной схемой мошенничества с криптовалютой под названием Forsage, которая функционировала через смарт-контракты на нескольких блокчейнах.

Продолжающиеся нарушения и препятствование

Расследование выявило особенно тревожное поведение некоторых обвиняемых, которые продолжали свои мошеннические действия даже после вмешательства закона:

• Габриэль и Дульсе Очиа (муж и жена) настаивали на привлечении инвестиций после того, как суд запретил CryptoFX продолжать операции в сентябре 2022 года.
• Габриэль Очоа поручил инвесторам отозвать свои жалобы в SEC как условие для восстановления их инвестиций
• Мария Саравиа якобы назвала иск SEC "фейковым", когда инвесторы выразили свои опасения.

Юридические Процессы

Иск SEC, поданный в окружной суд США по Южному округу Техаса, обвиняет ответчиков в нарушениях антифродовых положений, требований регистрации ценных бумаг и правил регистрации брокеров-дилеров в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах.

Хотя некоторые ответчики согласились на окончательные решения без признания или отрицания обвинений, SEC преследует постоянные судебные запреты, возврат средств с начислением процентов до вынесения решения и гражданские штрафы против других, кто не урегулировал.

"Мы будем активно добиваться уголовного преследования не только основных архитекторов этих масштабных схем, но и всех тех, кто способствует их мошенничеству, незаконно привлекая жертв," подчеркнул Гревал, акцентируя внимание на приверженности SEC комплексному преследованию всех участников мошеннических операций.

Этот случай подчеркивает продолжающийся регуляторный контроль над операциями с Крипто и решимость SEC защищать инвесторов от сложных схем финансового мошенничества, особенно тех, которые нацелены на конкретные сообщества.