Полиция Великобритании вернула £28 миллионов после эксплуатации уязвимости криптовалютной биржи

Правоохранительные органы Великобритании успешно изъяли активы на сумму £28 миллионов ($34 миллионов) из международной мошеннической схемы, которая использовала уязвимость безопасности на австралийской бирже криптовалют. Дело касалось Джеймса Паркера из Блэкпула, который обнаружил критическую уязвимость безопасности в 2017 году и затем использовал её в течение трехмесячного периода.

Уязвимость биржи и преступные операции

Паркер выявил техническую уязвимость в системе обработки транзакций биржи, которую он и его сообщники систематически использовали для мошеннического получения более 20 миллионов фунтов стерлингов в криптовалютных активах. Нарушение безопасности позволило преступникам выводить средства без надлежащей авторизации, что подчеркивает значительные слабости безопасности в инфраструктуре биржи.

Расследование выявило необычные схемы расходов, которые привлекли внимание к операции. Паркер проявлял экстравагантное поведение, включая раздачу подарочных карт на £5,000 незнакомцам на улице и спонтанные покупки автомобилей для случайных знакомых, с которыми он встречался в барах.

Сеть по отмыванию денег через границу

Стивен Бойс, известный под псевдонимом "Родни", сыграл ключевую роль в аспектах отмывания денег операции. Судебные документы показали, что Бойс признался в том, что физически транспортировал £1 миллион наличными для покупки недвижимости у российских граждан и заплатил £60,000 коррумпированным чиновникам для содействия продолжению отмывания.

В ходе операции по принудительному исполнению власти конфисковали 445 биткойнов, стоимость которых составляет примерно 22 миллиона фунтов стерлингов, а также множество предметов роскоши, включая дорогие часы, жилые объекты, автомобили и товары премиум-брендов.

Судебные разбирательства и восстановление активов

Паркер умер в 2021 году, не дождавшись судебного разбирательства, в то время как его соучастники получили свои приговоры в январе 2023 года. Бойс, 61 год, был приговорен к шести годам лишения свободы за свою роль в операции по отмыванию денег.

Успешная операция по возврату активов позволила полностью компенсировать всем жертвам, вернув £24.5 миллиона. Примечательно, что из-за роста цены на биткойн в период расследования, изъятые цифровые активы превысили сумму первоначального мошенничества на £3 миллиона. Этот излишек будет распределён между Министерством внутренних дел, судебными службами и полицией Ланкашира.

ДС Дейв Уэйнрайт из Экономического криминального отдела заявил, что у ответчиков есть трехмесячный срок для выполнения судебных приказов, иначе им может грозить дополнительный срок лишения свободы на 14 лет.

Международное сотрудничество в области правоприменения

Расследование продемонстрировало эффективное транснациональное сотрудничество между правоохранительными органами из нескольких юрисдикций, при этом власти Австралии и Финляндии работали вместе с полицейскими из Великобритании. Этот кооперативный подход оказался жизненно важным для отслеживания и восстановления цифровых активов, которые были перемещены через международные границы с целью скрыть их происхождение.

Дело подчеркивает растущую сложность возможностей отслеживания криптовалюты в правоохранительных органах и уязвимости, которые могут существовать в инфраструктуре безопасности биржевых платформ, даже по мере того как индустрия продолжает развиваться и улучшать защитные меры.