Бывшему брокеру Deutsche Bank приказали выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба за мошенничество с Крипто

Бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank и зарегистрированный брокер Рашон Рассел получил приказ выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве возмещения убытков жертвам своей схемы торговли цифровыми активами. Рассел в настоящее время отбывает 41-месячный тюремный срок за мошенничество и связанные с ним преступления.

Росселл запрашивал Биткойн, Эфир и фиатные деньги у как минимум 29 розничных инвесторов для своего проприетарного фонда R3 Crypto Fund с ноября 2020 года по август 2022 года. Судебные документы показали, что он подделал финансовые документы и банковскую информацию для осуществления мошеннической схемы.

Осуждение за мошенничество с использованием проводных средств привело к тюремному заключению

Опозоренный брокер пообещал инвесторам доходность 25% или более, иногда даже гарантируя эти доходы. Однако он отвел средства на личные нужды и управлял схемой Понци, используя средства новых инвесторов для выплаты более ранним участникам. Кроме мошенничества с криптофондом, Рассел столкнулся с дополнительными обвинениями в мошенничестве с кредитными картами и краже личных данных, с потенциальным максимальным сроком наказания 30 лет.

В сентябре 2023 года Рассел признал себя виновным по одному обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в Восточном окружном суде США в Нью-Йорке. В мае он получил 41-месячный срок тюремного заключения. Ордер на восстановление ущерба в размере 1,5 миллиона долларов (, требующий возврата незаконно полученных средств пострадавшим ), был наложен во время вынесения приговора, а официальный приказ о выплате был выдан 10 февраля.

Дело против Рассела велось через параллельные действия Министерства юстиции США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

CFTC перерабатывает подход к правоприменению в делах о криптовалюте

CFTC, теперь возглавляемая исполняющим обязанности председателя Кэролайн Фам, которая сменила Ростина Бенхама 20 января, объявила о значительной реорганизации своего отдела правоприменения. Агентство создало две специализированные рабочие группы: Группу по борьбе с комплексным мошенничеством и Группу по розничному мошенничеству и общему правоприменению.

Эта упрощенная структура принуждения направлена на предотвращение чрезмерного вмешательства регуляторов, одновременно содействуя большей последовательности в действиях принуждения. Кроме того, Фам назначил Гарри Юнга временным главой аппарата, который будет "возглавлять взаимодействие CFTC по криптовалюте, децентрализованным финансам (DeFi) и другим цифровым активам."

Основные действия по обеспечению правопорядка CFTC на крипторынках

Несмотря на то, что у CFTC есть более ограниченные возможности для принуждения по сравнению с Комиссией по ценным бумагам и биржам, она была вовлечена в несколько высокопрофильных криптографических дел. Регулятор собрал значительную сумму в 17,1 миллиарда долларов от мероприятий по принуждению, связанных с криптовалютами, в 2024 году, включая:

• 2,6 миллиарда долларов США в штрафах
• 14,5 миллиарда долларов в disgorgement (сдача прибыли от незаконной деятельности)

Среди примечательных действий по принуждению:

• Урегулирование на сумму 12,7 миллиарда долларов с FTX и Alameda Research
• 1,35 миллиарда долларов в виде штрафов от крупной торговой платформы, с равной суммой, собранной в качестве возврата

Эти меры принудительного исполнения демонстрируют растущее внимание CFTC к надзору за крипторынком, несмотря на его более ограниченную юрисдикцию по сравнению с другими регулирующими органами.