Нью-Йоркский Крипто-мошенничество: Эдди Александре приговорен к выплате $228M в качестве компенсации ущерба

Федеральный судья приказал Эдди Александру и его криптовалютной торговой компании EminiFX выплатить более $228 миллионов в качестве компенсации за обман инвесторов, что стало одним из крупнейших штрафов в недавних случаях мошенничества с криптовалютой.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Александра в мошенничестве, в результате которого он незаконно собрал $59 миллион долларов от сотен инвесторов, ложно утверждая, что средства будут использованы для операций с криптовалютой и валютным рынком. Вместо этого следователи обнаружили, что он неправомерно использовал деньги на личные расходы, включая покупку роскошных автомобилей, таких как BMW и Mercedes-Benz.

Согласно судебным документам, Александру и EminiFX необходимо совместно выплатить 228,576,962 долларов в качестве возмещения жертвам. Кроме того, Александру было лично приказано вернуть 15,049,500 долларов незаконных доходов, полученных в результате схемы.

Юридические последствия выходят за рамки гражданских санкций. Александре признал себя виновным по связанному уголовному делу и получил 9-летний тюремный срок за свои мошеннические действия.

Этот случай представляет собой еще одно значительное действие по принуждению со стороны американских регуляторов, поскольку они продолжают борьбу с мошенническими операциями в криптовалютной сфере.

Источник: The Block