10 причин возбуждения уголовного дела после P2P-обмена на карту 🔍

Кажется, P2P-обмен крипты на рубли — лёгкие деньги. Но нет. Многие влипли серьёзно. Вот что реально происходит:

1. Получение денег от жертв мошенничества 🚨

Мошенники обманывают людей. Потом выводят краденое через вас.

Москва, 2023: Девушка продала USDT за 500 тыс. Оказалось — деньги пенсионерки. Вот тебе и статья 174 УК РФ. Отмывание.

2. Фальшивые купюры при наличных сделках 💸

СПб, 2022: Парень отдал BTC за наличные. 1,2 миллиона. Часть купюр — фальшак. Дело возбудили, статья 186.

3. Отмена платежа после сделки 🔄

Екатеринбург, 2024: Обменник лишился 2 BTC. Покупатель отозвал платёж через банк. Типа "несанкционированная операция". А крипта уже улетела.

4. Платежи с карт "дропов" 🎭

Ростов, 2023: Студент получил 300 тысяч с карты наркоторговцев. Счёт заблокировали. Статья 210 — организованная преступная группа. Жёстко.

5. Обвинение в незаконной обменной деятельности 📊

Казань, 2022: Арбитражил курсы? Не повезло. Признали "нелегальным обменником". Статья 171 — незаконное предпринимательство.

6. Связь с "обнальщиками" 💰

Краснодар, 2023: Фирма-однодневка перевела 8 млн за USDT. Вроде бы всё нормально... А потом статья 174.1 — легализация преступных доходов.

7. Ложные заявления от контрагентов 📝

Новосибирск, 2024: Отправил BTC. А покупатель в полицию: "Ничего не получал". И вот уже статья 159.

8. Использование украденных карт 💳

Воронеж, 2023: Девушка продала USDT. Получила 400 тысяч. С украденной карты, как выяснилось. Статья 158.

9. Сделки с иностранными лицами под санкциями 🌍

Москва, 2024: Обменник провел сделку с американцем. Кажется, ничего такого. А тут статья 193.1 — нарушение валютного контроля.

10. "Сливы" через криптовалютные чаты 💬

Самара, 2023: Мужик продал USDT какому-то чуваку из чата. Через месяц — обыск. Деньги оказались от киберпреступников.

Как снизить риски? 🛡️

• Работайте только с проверенными людьми 🤝
• Проверяйте откуда деньги ✅
• Храните скрины всего 📸
• Не держите много на картах 🏦
• На допросе молчите без юриста 👨‍⚖️

К 2025 году копы как-то совсем рьяно взялись за P2P. Используют какие-то новые методы финмониторинга. Особенно пристально следят за переводами между криптой и обычными деньгами. Не очень понятно, как они всё это отслеживают, но факт. 🔍

Расскажите свою историю — спасите других! 🌕