В последнее время рискованные события, связанные с использованием USDT (USD) для получения платежей транснациональными компаниями, стали частыми, что привлекло широкое внимание. Как эксперты в области права, сосредоточенные на Метавселенной и Блокчейне, мы глубоко проанализировали последние политики и реальные примеры, чтобы раскрыть потенциальные юридические риски, связанные с получением платежей в USDT.
Сначала давайте сосредоточимся на шести основных рисках, с которыми может столкнуться получение USDT:
1. Риск незаконной торговли: Торговля USDT может рассматриваться как косвенная продажа иностранной валюты. В последнее время одна из внешнеторговых компаний в Шанхае была осуждена судом за использование USDT для получения зарубежных платежей и обмена на юани, сумма дела превысила 20 миллионов юаней, а главный виновный был приговорен к 5 годам лишения свободы. В соответствии с «Правилами управления иностранной валютой», использование USDT в качестве средства обмена иностранной валюты может нарушать соответствующие законы.
2. Риск отмывания денег: Анонимность USDT делает его потенциальным инструментом для отмывания денег. В 2024 году одна технологическая компания в Гуандуне была обнаружена за получение платежей в USDT, источником которых были зарубежные азартные деньги, что привело к полной блокировке счетов компании, а ее руководитель был привлечен к уголовной ответственности за подозрение в сокрытии и маскировке доходов от преступной деятельности.
Чтобы снизить риски, предприятия должны: - Строго проверяйте идентификационные данные контрагента, отказывайте в оплате третьим лицам; - Сохраните полную цепочку доказательств сделки, включая контракты, логистические документы и записи транзакций на Блокчейн.
Эти примеры подчеркивают потенциальные юридические риски, связанные с использованием USDT для трансакций между странами. Компаниям следует慎ительно выбирать способ оплаты, тщательно изучать соответствующие законы и правила, а также создавать эффективную систему управления рисками. В то же время, регулирующие органы должны усилить контроль за торговлей цифровыми валютами и предоставить компаниям более четкие рекомендации по соблюдению норм.
С развитием цифровой экономики способы трансакций через границы продолжают развиваться, но соблюдение норм и безопасность всегда являются приоритетными факторами для бизнеса. Пользуясь удобствами, которые приносит новая технология, мы также должны постоянно быть настороже к потенциальным юридическим рискам, чтобы обеспечить законность и устойчивость бизнеса.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHunterWang
· 09-01 08:33
Если хотите заработать деньги, просто скажите об этом. Не надо делать всякие излишества.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketGardener
· 09-01 06:50
Действительно, везде одни ямы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaMillionairen't
· 09-01 06:45
Играть – это одно, не трогайте USDT
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rekt_Recovery
· 09-01 06:42
просто еще один разоренный трейдер, делящийся мудростью из окопов... берегите себя, семья
В последнее время рискованные события, связанные с использованием USDT (USD) для получения платежей транснациональными компаниями, стали частыми, что привлекло широкое внимание. Как эксперты в области права, сосредоточенные на Метавселенной и Блокчейне, мы глубоко проанализировали последние политики и реальные примеры, чтобы раскрыть потенциальные юридические риски, связанные с получением платежей в USDT.
Сначала давайте сосредоточимся на шести основных рисках, с которыми может столкнуться получение USDT:
1. Риск незаконной торговли: Торговля USDT может рассматриваться как косвенная продажа иностранной валюты. В последнее время одна из внешнеторговых компаний в Шанхае была осуждена судом за использование USDT для получения зарубежных платежей и обмена на юани, сумма дела превысила 20 миллионов юаней, а главный виновный был приговорен к 5 годам лишения свободы. В соответствии с «Правилами управления иностранной валютой», использование USDT в качестве средства обмена иностранной валюты может нарушать соответствующие законы.
2. Риск отмывания денег: Анонимность USDT делает его потенциальным инструментом для отмывания денег. В 2024 году одна технологическая компания в Гуандуне была обнаружена за получение платежей в USDT, источником которых были зарубежные азартные деньги, что привело к полной блокировке счетов компании, а ее руководитель был привлечен к уголовной ответственности за подозрение в сокрытии и маскировке доходов от преступной деятельности.
Чтобы снизить риски, предприятия должны:
- Строго проверяйте идентификационные данные контрагента, отказывайте в оплате третьим лицам;
- Сохраните полную цепочку доказательств сделки, включая контракты, логистические документы и записи транзакций на Блокчейн.
Эти примеры подчеркивают потенциальные юридические риски, связанные с использованием USDT для трансакций между странами. Компаниям следует慎ительно выбирать способ оплаты, тщательно изучать соответствующие законы и правила, а также создавать эффективную систему управления рисками. В то же время, регулирующие органы должны усилить контроль за торговлей цифровыми валютами и предоставить компаниям более четкие рекомендации по соблюдению норм.
С развитием цифровой экономики способы трансакций через границы продолжают развиваться, но соблюдение норм и безопасность всегда являются приоритетными факторами для бизнеса. Пользуясь удобствами, которые приносит новая технология, мы также должны постоянно быть настороже к потенциальным юридическим рискам, чтобы обеспечить законность и устойчивость бизнеса.