На фоне быстрого развития технологий Блокчейн преступные действия, связанные с Виртуальными деньгами, становятся все более распространенными: от мошенничества до Отмывания денег - различные случаи происходят с завидной регулярностью, что приводит к огромным потерям для глобальных инвесторов и подчеркивает настоятельную необходимость усиления регулирования и защиты инвесторов.
В последнее время несколько типичных случаев мошенничества привлекли внимание. В районе Миньханг города Шанхай преступная группа, выпустившая совершенно бесполезный так называемый "GDFC токен", сумела обмануть более чем на 35 миллионов юаней и скрыться. В случае из уезда Юньмэн в провинции Хубэй преступники ловко использовали предлог безопасности аудита, тайно манипулируя ценами на виртуальные деньги, что привело к убыткам 103 инвесторов на сумму до 77,76 миллионов юаней. Эти мошенничества без исключения использовали недостаток знаний инвесторов о технологии блокчейн и слепое стремление к высокой прибыли.
Более тревожным является то, что виртуальные деньги становятся новым инструментом отмывания денег. В одном из дел в Даляне, Ляонин, главный преступник, собрав незаконные средства в размере 214 миллиардов юаней, поручил другим людям купить большое количество виртуальных денег и с помощью сложных методов перевести средства, что полностью раскрывает потенциальные риски виртуальных денег в трансакциях с анонимностью через границы.
По всему миру растут убытки от преступлений с виртуальными деньгами. Согласно отчету Hacken, в первой половине 2025 года убытки в криптомире уже превысили 3,1 миллиарда долларов, что значительно превышает уровень 2024 года. Данные другой компании CertiK также показывают, что связанные убытки достигли 2,47 миллиарда долларов, в основном из-за уязвимостей в управлении доступом и смарт-контрактах. В условиях этой серьезной ситуации регуляторы стран усиливают борьбу с преступностью. Например, недавно США ввели санкции против филиппинской компании Funnull и ее руководителей, чьи мошеннические действия привели к потерям американских инвесторов более чем на 200 миллионов долларов.
На таком фоне защита инвесторов становится особенно важной. Финансовые регуляторы по всему миру начали выпускать предупреждения, призывая инвесторов остерегаться соблазна высоких процентов и внимательно относиться к инвестициям в виртуальные деньги. С постоянным обновлением преступных методов как регуляторам, так и инвесторам необходимо повышать бдительность и углублять свои знания о Блокчейн и виртуальных деньгах, чтобы лучше справляться с вызовами этой новой области.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ContractTester
· 14ч назад
Никто не сможет избежать аудита в блокчейне
Посмотреть ОригиналОтветить0
PanicSeller69
· 14ч назад
Гигантские убытки на пороге, кто же заставил нас жадничать ради этой мелкой выгоды.
На фоне быстрого развития технологий Блокчейн преступные действия, связанные с Виртуальными деньгами, становятся все более распространенными: от мошенничества до Отмывания денег - различные случаи происходят с завидной регулярностью, что приводит к огромным потерям для глобальных инвесторов и подчеркивает настоятельную необходимость усиления регулирования и защиты инвесторов.
В последнее время несколько типичных случаев мошенничества привлекли внимание. В районе Миньханг города Шанхай преступная группа, выпустившая совершенно бесполезный так называемый "GDFC токен", сумела обмануть более чем на 35 миллионов юаней и скрыться. В случае из уезда Юньмэн в провинции Хубэй преступники ловко использовали предлог безопасности аудита, тайно манипулируя ценами на виртуальные деньги, что привело к убыткам 103 инвесторов на сумму до 77,76 миллионов юаней. Эти мошенничества без исключения использовали недостаток знаний инвесторов о технологии блокчейн и слепое стремление к высокой прибыли.
Более тревожным является то, что виртуальные деньги становятся новым инструментом отмывания денег. В одном из дел в Даляне, Ляонин, главный преступник, собрав незаконные средства в размере 214 миллиардов юаней, поручил другим людям купить большое количество виртуальных денег и с помощью сложных методов перевести средства, что полностью раскрывает потенциальные риски виртуальных денег в трансакциях с анонимностью через границы.
По всему миру растут убытки от преступлений с виртуальными деньгами. Согласно отчету Hacken, в первой половине 2025 года убытки в криптомире уже превысили 3,1 миллиарда долларов, что значительно превышает уровень 2024 года. Данные другой компании CertiK также показывают, что связанные убытки достигли 2,47 миллиарда долларов, в основном из-за уязвимостей в управлении доступом и смарт-контрактах. В условиях этой серьезной ситуации регуляторы стран усиливают борьбу с преступностью. Например, недавно США ввели санкции против филиппинской компании Funnull и ее руководителей, чьи мошеннические действия привели к потерям американских инвесторов более чем на 200 миллионов долларов.
На таком фоне защита инвесторов становится особенно важной. Финансовые регуляторы по всему миру начали выпускать предупреждения, призывая инвесторов остерегаться соблазна высоких процентов и внимательно относиться к инвестициям в виртуальные деньги. С постоянным обновлением преступных методов как регуляторам, так и инвесторам необходимо повышать бдительность и углублять свои знания о Блокчейн и виртуальных деньгах, чтобы лучше справляться с вызовами этой новой области.