За последнее десятилетие Глобальный оперативный центр расследований (GIOC), принадлежащий Секретной службе США, добился впечатляющих результатов в борьбе с киберпреступностью. По внутренней информации, центр успешно вернул почти 400 миллионов долларов цифровых активов, став важной силой в области правоприменения Криптоактивов по всему миру.

Работа GIOC часто начинается с, казалось бы, обыденного общения в Интернете. В типичном случае преступники заманивают жертв с помощью сложных инвестиционных платформ. Эти платформы, как правило, профессионально замаскированы, с яркими интерфейсами и системами быстрого реагирования на запросы клиентов. Жертвы часто увеличивают свои инвестиции после получения небольшой прибыли в первые дни, а некоторые даже заходят так далеко, что берут взаймы. Однако, когда инвестиции достигают определенного размера, платформа внезапно исчезает, а жертвы теряют все свои деньги.

Аналитик Секретной службы Джейми Лин в ходе общения с правоохранительными органами Бермудских островов раскрыл уловки преступников. Он отметил, что эти мошенники часто используют ложные личные данные и фотографии для создания доверия, в то время как реальные操控者 могут сильно отличаться от представленного образа.

Следователи GIOC используют современные инструменты с открытым исходным кодом, которые позволяют отслеживать домены, шифрованные кошельки и даже использовать IP-адреса, раскрытые при сбое VPN, для локализации преступников. Эта эффективная следственная способность делает GIOC опорой в борьбе с преступлениями в сфере криптоактивов.

Стоит отметить, что GIOC стал одним из крупнейших держателей цифровых активов под контролем правительства, большая часть возвращенных активов хранится в холодных кошельках. Это не только подчеркивает решимость США в борьбе с киберфинансовыми преступлениями, но и служит примером для правоохранительных органов по всему миру.

С ростом популярности криптоактивов подобные преступные методы могут стать более сложными и скрытными. Общество должно повысить бдительность, осторожно относиться к инвестиционным возможностям в интернете, в то время как правоохранительные органы также должны постоянно обновлять технологии и стратегии для борьбы с всё более серьезными вызовами.