Народный банк Китая: с 1 августа наличные покупки золота свыше 100000 юаней необходимо будет сообщать.

Сообщение Deep Tide TechFlow, 2 июля, по данным CCTV, недавно Народный банк Китая опубликовал "Уведомление Народного банка Китая о выпуске "Методических указаний по управлению противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма для организаций, занимающихся драгоценными металлами и камнями" (номер документа: 银发〔2025〕124号)" (далее "Методические указания").

В нем упоминается, что участники рынка, проводящие наличные сделки в юанях на сумму свыше 100 тысяч юаней (включительно) или эквивалентной суммы в иностранной валюте, должны выполнять обязательства по борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями «Методики». Если сумма одной сделки клиента или сумма наличных операций за день превышает 100 тысяч юаней (включительно) или эквивалентную сумму в иностранной валюте, участники рынка должны действовать добросовестно, следуя принципу «узнай своего клиента», и проводить проверку добросовестности клиента в зависимости от характеристик клиента и характера торговой деятельности, а также состояния рисков отмывания денег.

Клиенты, осуществляющие единовременные или ежедневные кэш-операции на сумму более 100 000 юаней (включая 100 000 юаней) или эквивалентную сумму в иностранной валюте, должны в установленные сроки в течение 5 рабочих дней с момента совершения транзакции предоставить отчет о крупных операциях в Центр мониторинга и анализа противодействия отмыванию денег Китая. «Методические рекомендации» вступают в силу с 1 августа 2025 года.