Web3 преступный суперцикл: объем черного и серого рынка достиг 100 миллиардов долларов, отсутствие регулирования подстегивает отмывание денег и арбитражные действия

【区块律动】18 июня, детектив в блокчейне ZachXBT опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором утверждает, что «криминальный суперцикл» действительно существует. Хотя в индустрии шифрования всегда существовала база для злоупотреблений, с тех пор как политики начали выпускать мем-токены и несколько связанных дел было прекращено, это явление заметно усилилось, что в свою очередь способствовало недобросовестным действиям.

Группы по отмыванию денег и внебиржевые брокеры, похоже, одержали победу в противостоянии с группой Lazarus (северокорейская хакерская организация), успешно и легко осуществив операции по отмыванию денег в недавних нескольких хакерских инцидентах (таких как на одной из торговых платформ, DMM Bitcoin и др.). Оценивается, что рынок «черных U» в блокчейне Tron составляет не менее 50–100 миллиардов долларов, и большая часть денежных потоков не была эффективно отслежена.

Некоторые команды, зная, что более 50% объема транзакций в их протоколе приходится на украденные средства, предпочитали сидеть в стороне и ничего не делать. KOL нагло обманывают фанатов и владельцев проектов, и почти никогда не несут никаких последствий. Из-за отставания в законодательстве суды часто оказываются на стороне злоумышленников смарт-контрактов. В нынешней более спокойной обстановке граница между черным и серым очевидна: те, кто занимается серыми шляпами (регулятивный арбитраж, каналы отмывания денег и т.д.), находятся в благоприятной ситуации, в то время как черные шляпы (рыбалка, социальная работа, грабеж) находятся в самом опасном моменте в истории.