РЕГУЛИРОВАНИЕ | «Средства от преступлений отмываются и скрываются в недвижимости или Криптовалюте в Кении», говорит кенийский директор уголовных расследований (DCI)
На важном Семинаре по финансовым расследованиям и восстановлению активов, проведенном в Школе правительства Кении, директор расследований DCI, господин Комеша, вновь подтвердил непоколебимую приверженность Дирекции борьбе с финансовыми преступлениями – включая отмывание денег, финансирование терроризма и организованную судебную деятельность – через тщательные параллельные расследования.
"Прибыль от преступлений больше не скрыта под матрасами; она отмывается через сложные корпоративные структуры, распределенные по глобальным банковским счетам и скрыта в недвижимости или криптовалюте. По мере изменения ландшафта преступности, так же должно измениться и наше реагирование."
– Мистер Комеша, DCI
Это соответствует политике DCI «Следуй за деньгами» и усилению его Подразделения финансовых расследований, что отражает стратегический поворот к отслеживанию незаконных потоков через несколько типов активов – и криптовалюта теперь находится в центре их внимания.
!
Недавние тенденции киберпреступности в Кении
Опыт Кении с преступлениями, связанными с криптовалютами, является как значительным, так и растущим:
В марте 2025 года детективы Найроби задержали двух мошенников, которые обманули гражданина Китая на KES 6,5 миллиона (~USD 50,500) через схему мошенничества с криптовалютой.
В феврале 2025 года аккаунты DCI в X/Facebook были захвачены для продвижения мошеннического токена “$DCI” – что вызвало официальные предупреждения о киберпреступности.
Оценки показывают, что кенийцы потеряли более $120 миллионов из-за мошенничества с криптовалютами и форексом всего за один год
Тем временем, крупномасштабная P2P-торговля остается распространенной, занимая 21-е место в мире в индексе принятия Chainalysis и 3-е место по объему P2P.
Эти тенденции подчеркивают, почему регулирующие органы и агентства по борьбе с финансовыми преступлениями бьют тревогу — и почему время проведения семинара не могло быть более критичным.
Регуляторный & Исполнительный Ландшафт
BitKE ранее освещал ключевые события, формирующие регуляторный ответ Кении:
В июне 2025 годаЕС признал Кению высоко рискованной юрисдикцией в области ПОД/ФТ отчасти из-за недостатков в преследовании за отмывание денег и преступления, связанные с криптовалютой.
Технический отчет по технической помощи, поддерживаемый МВФ (Jan 2025), отмечает, что DCI выпустило публичное предупреждение в феврале 2024 года о мошенничестве на криптоплатформах, что побудило национальные усилия по окончательному утверждению крипторегулирования к апрелю 2025 года.
В мае 2025 года Верховный суд Кении признал сбор биометрических данных Worldcoin незаконным, что стало знаковым решением, подчеркивающим риски, связанные с пересечением криптовалюты и нарушениями конфиденциальности данных.
Эти моменты подчеркивают быстро меняющийся политический ландшафт — движимый как международным давлением, (EU/FATF серым списком ), так и внутренним правоприменением и знаковыми судебными решениями.
Сотрудничество: Ключ к Успеху
Мастерская собрала ведущие антипреступные учреждения, в частности:
Этика и Антикоррупционная Комиссия (EACC)
Африканский антикоррупционный хаб ООН
Программа PLEAD II ЕС/ОННП
Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег (GPML)
Академия Национальной Целостности
Содействие обмену знаниями и совместным операционным стратегиям, эти партнерства имеют решающее значение для создания единого фронта.
Итог
Антиотмывательный и финансово-криминальный аппарат Кении проходит необходимую реформу:
Усиление правоприменения: DCI активно преследует мошенничество, связанное с криптовалютой, новыми методами.
Регуляторная ясность: Руководство от МВФ, CMA, CBK и Казначейства нацелено на создание обязательных рамок для VASP.
Развитие потенциала: Межинституциональные семинары развивают навыки для соответствия развивающимся криптоугрозам.
Международная согласованность: Внимание ЕС/FATF ускоряет движение Кении к глобальным стандартам ПОД/ПТ.
По мере углубления принятия криптовалюты в Африке усилия Кении по регулированию, расследованию и преследованию преступлений, связанных с криптовалютой, будут иметь решающее значение для балансировки инноваций и безопасности.
Хотите быть в курсе последних новостей и обновлений о криптовалюте в Кении и Африке?
Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.
___________________________________________
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
РЕГУЛИРОВАНИЕ | «Средства от преступлений отмываются и скрываются в недвижимости или Криптовалюте в Кении», говорит кенийский директор уголовных расследований (DCI)
На важном Семинаре по финансовым расследованиям и восстановлению активов, проведенном в Школе правительства Кении, директор расследований DCI, господин Комеша, вновь подтвердил непоколебимую приверженность Дирекции борьбе с финансовыми преступлениями – включая отмывание денег, финансирование терроризма и организованную судебную деятельность – через тщательные параллельные расследования.
"Прибыль от преступлений больше не скрыта под матрасами; она отмывается через сложные корпоративные структуры, распределенные по глобальным банковским счетам и скрыта в недвижимости или криптовалюте. По мере изменения ландшафта преступности, так же должно измениться и наше реагирование."
– Мистер Комеша, DCI
Это соответствует политике DCI «Следуй за деньгами» и усилению его Подразделения финансовых расследований, что отражает стратегический поворот к отслеживанию незаконных потоков через несколько типов активов – и криптовалюта теперь находится в центре их внимания.
!
Недавние тенденции киберпреступности в Кении
Опыт Кении с преступлениями, связанными с криптовалютами, является как значительным, так и растущим:
В марте 2025 года детективы Найроби задержали двух мошенников, которые обманули гражданина Китая на KES 6,5 миллиона (~USD 50,500) через схему мошенничества с криптовалютой.
В феврале 2025 года аккаунты DCI в X/Facebook были захвачены для продвижения мошеннического токена “$DCI” – что вызвало официальные предупреждения о киберпреступности.
Оценки показывают, что кенийцы потеряли более $120 миллионов из-за мошенничества с криптовалютами и форексом всего за один год
Тем временем, крупномасштабная P2P-торговля остается распространенной, занимая 21-е место в мире в индексе принятия Chainalysis и 3-е место по объему P2P.
Эти тенденции подчеркивают, почему регулирующие органы и агентства по борьбе с финансовыми преступлениями бьют тревогу — и почему время проведения семинара не могло быть более критичным.
Регуляторный & Исполнительный Ландшафт
BitKE ранее освещал ключевые события, формирующие регуляторный ответ Кении:
В июне 2025 года ЕС признал Кению высоко рискованной юрисдикцией в области ПОД/ФТ отчасти из-за недостатков в преследовании за отмывание денег и преступления, связанные с криптовалютой.
Технический отчет по технической помощи, поддерживаемый МВФ (Jan 2025), отмечает, что DCI выпустило публичное предупреждение в феврале 2024 года о мошенничестве на криптоплатформах, что побудило национальные усилия по окончательному утверждению крипторегулирования к апрелю 2025 года.
В мае 2025 года Верховный суд Кении признал сбор биометрических данных Worldcoin незаконным, что стало знаковым решением, подчеркивающим риски, связанные с пересечением криптовалюты и нарушениями конфиденциальности данных.
Эти моменты подчеркивают быстро меняющийся политический ландшафт — движимый как международным давлением, (EU/FATF серым списком ), так и внутренним правоприменением и знаковыми судебными решениями.
Сотрудничество: Ключ к Успеху
Мастерская собрала ведущие антипреступные учреждения, в частности:
Содействие обмену знаниями и совместным операционным стратегиям, эти партнерства имеют решающее значение для создания единого фронта.
Итог
Антиотмывательный и финансово-криминальный аппарат Кении проходит необходимую реформу:
По мере углубления принятия криптовалюты в Африке усилия Кении по регулированию, расследованию и преследованию преступлений, связанных с криптовалютой, будут иметь решающее значение для балансировки инноваций и безопасности.
Хотите быть в курсе последних новостей и обновлений о криптовалюте в Кении и Африке?
Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.
___________________________________________