23 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и федеральные прокуроры обвинили мужчину в том, что он якобы запустил криптовалютную аферу, которая заманила около 90 000 человек на сумму до 200 миллионов долларов в стоимость, которая обещала высокую прибыль от торговли биткойнами и иностранной валютой. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила 22 апреля, что выдвинула обвинения против Рамиля Палафокса, обладателя двойного гражданства США и Филиппин, в незаконном присвоении более 57 миллионов долларов средств инвесторов в период с января 2020 года по октябрь 2021 года через свою компанию PGI Global. Регуляторы утверждают, что Palafox работала по модели многоуровневого маркетинга (MLM), осуществляя схему «Понци» до тех пор, пока компания не рухнула в 2021 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что он заманил инвесторов с помощью «поддельного опыта в криптоиндустрии и так называемых автоматизированных торговых платформ на основе искусственного интеллекта». Скотт Томпсон, заместитель директора офиса SEC в Филадельфии, сказал: «Палафокс обратился к инвесторам с обещанием, что сложные криптоактивы и торговля иностранной валютой принесут «верный выигрыш», хотя на самом деле он вообще не торговал, а вместо этого использовал миллионы долларов для покупки автомобилей, часов и недвижимости для себя и своей семьи». Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Palafox нарушила положения о борьбе с мошенничеством и регистрации федеральных законов о ценных бумагах, и добивается постоянного запрета на продажу ценных бумаг и криптоактивов в будущем, а также на возврат незаконно полученных доходов и гражданско-правовые санкции.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Американская SEC и федеральные прокуроры обвиняют мужчину в участии в мошенничестве с криптоактивами на сумму 200 миллионов долларов.
23 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и федеральные прокуроры обвинили мужчину в том, что он якобы запустил криптовалютную аферу, которая заманила около 90 000 человек на сумму до 200 миллионов долларов в стоимость, которая обещала высокую прибыль от торговли биткойнами и иностранной валютой. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила 22 апреля, что выдвинула обвинения против Рамиля Палафокса, обладателя двойного гражданства США и Филиппин, в незаконном присвоении более 57 миллионов долларов средств инвесторов в период с января 2020 года по октябрь 2021 года через свою компанию PGI Global. Регуляторы утверждают, что Palafox работала по модели многоуровневого маркетинга (MLM), осуществляя схему «Понци» до тех пор, пока компания не рухнула в 2021 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что он заманил инвесторов с помощью «поддельного опыта в криптоиндустрии и так называемых автоматизированных торговых платформ на основе искусственного интеллекта». Скотт Томпсон, заместитель директора офиса SEC в Филадельфии, сказал: «Палафокс обратился к инвесторам с обещанием, что сложные криптоактивы и торговля иностранной валютой принесут «верный выигрыш», хотя на самом деле он вообще не торговал, а вместо этого использовал миллионы долларов для покупки автомобилей, часов и недвижимости для себя и своей семьи». Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Palafox нарушила положения о борьбе с мошенничеством и регистрации федеральных законов о ценных бумагах, и добивается постоянного запрета на продажу ценных бумаг и криптоактивов в будущем, а также на возврат незаконно полученных доходов и гражданско-правовые санкции.