Массачусетс продолжает наказывать криптофирмы, работающие без надлежащей регистрации и одобрения. В недавнем развитии событий региональный суд наложил штраф на CLS Global. Стоит отметить, что фирма сталкивается с обвинениями в отмывочной торговле на сумму около 420 миллионов долларов.
Согласно объявлению из юридической конторы Массачусетса, федеральный суд выявил, что CLS Global манипулирует объемом торгов. Существуют предположения, что за этой отмывочной торговлей компания проводила массовые незаконные транзакции.
Суд назначил испытательный срок на три года.
Согласно судебным документам, CLS Global оштрафован на сумму 428,059 долларов и его деятельность приостановлена на испытательный срок в три года.
CLS Global зарегистрирована у регуляторов Объединенных Арабских Эмиратов и теперь сталкивается с одним обвинением в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одним обвинением в манипулировании рынком.
Стоит отметить, что ФБР поймало CLS Global, создав токен NexFundAI в рамках своей операции по ловле. Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила CLS и его сотрудников в мошенничестве.
Проще говоря, отмывочная торговля — это практика манипуляции рынком, при которой отдельные трейдеры покупают и продают любую криптовалюту или актив одновременно, чтобы показать манипулированный объем без изменения своей позиции.
Важно отметить, что убытки от отмывочной торговли и аналогичной деятельности на рынке криптовалют остаются на пике, и во многих случаях трейдеры также завышают объем торгов с намерением ударить по инвесторам миллионными убытками.
Основные методы мошенничества в криптовалюте
Некоторые основные типы мошенничества и обмана включают фишинг, rug pull, схемы Понци, инвестиционные мошенничества и романтические мошенничества. Как и pig butchering, онлайн-мошенничество, нарушения смарт-контрактов и нарушения мостов становятся распространенными в наши дни.
Отмывочная торговля тесно связана со схемами «pump and dump», поскольку эти типы мошенничества также включают манипуляции с ценами и дальнейшее получение средств от невинных инвесторов.
С растущей адаптацией криптовалюты по всему миру, мошенничество в категории первичных предложений монет достигло пика, и за это время количество запущенных продуктов достигло нового уровня.
Эта меняющаяся тенденция выявила острую необходимость в правилах и регулированиях для крипторынка, которые должны обеспечивать безопасность пользователей и инвесторов.
Совсем недавно группа Lazarus, базирующаяся в Северной Корее, обменяла Wrapped Bitcoin на сумму в миллионы и заработала 2,1 миллиона долларов, также купив около 1822 Ethereum.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
CLS Global оштрафован и помещен под пробацию на 3 года за "моечную" торговлю
Массачусетс продолжает наказывать криптофирмы, работающие без надлежащей регистрации и одобрения. В недавнем развитии событий региональный суд наложил штраф на CLS Global. Стоит отметить, что фирма сталкивается с обвинениями в отмывочной торговле на сумму около 420 миллионов долларов.
Согласно объявлению из юридической конторы Массачусетса, федеральный суд выявил, что CLS Global манипулирует объемом торгов. Существуют предположения, что за этой отмывочной торговлей компания проводила массовые незаконные транзакции.
Суд назначил испытательный срок на три года.
Согласно судебным документам, CLS Global оштрафован на сумму 428,059 долларов и его деятельность приостановлена на испытательный срок в три года.
CLS Global зарегистрирована у регуляторов Объединенных Арабских Эмиратов и теперь сталкивается с одним обвинением в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одним обвинением в манипулировании рынком.
Стоит отметить, что ФБР поймало CLS Global, создав токен NexFundAI в рамках своей операции по ловле. Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила CLS и его сотрудников в мошенничестве.
Проще говоря, отмывочная торговля — это практика манипуляции рынком, при которой отдельные трейдеры покупают и продают любую криптовалюту или актив одновременно, чтобы показать манипулированный объем без изменения своей позиции.
Важно отметить, что убытки от отмывочной торговли и аналогичной деятельности на рынке криптовалют остаются на пике, и во многих случаях трейдеры также завышают объем торгов с намерением ударить по инвесторам миллионными убытками.
Основные методы мошенничества в криптовалюте
Некоторые основные типы мошенничества и обмана включают фишинг, rug pull, схемы Понци, инвестиционные мошенничества и романтические мошенничества. Как и pig butchering, онлайн-мошенничество, нарушения смарт-контрактов и нарушения мостов становятся распространенными в наши дни.
Отмывочная торговля тесно связана со схемами «pump and dump», поскольку эти типы мошенничества также включают манипуляции с ценами и дальнейшее получение средств от невинных инвесторов.
С растущей адаптацией криптовалюты по всему миру, мошенничество в категории первичных предложений монет достигло пика, и за это время количество запущенных продуктов достигло нового уровня.
Эта меняющаяся тенденция выявила острую необходимость в правилах и регулированиях для крипторынка, которые должны обеспечивать безопасность пользователей и инвесторов.
Совсем недавно группа Lazarus, базирующаяся в Северной Корее, обменяла Wrapped Bitcoin на сумму в миллионы и заработала 2,1 миллиона долларов, также купив около 1822 Ethereum.