По сообщению TechFlow, 4 апреля, как сообщает Cointelegraph, федеральный суд Бостона, штат Массачусетс, 2 апреля вынес решение против CLS Global, криптовалютного маркет-мейкера из ОАЭ, в связи с его участием в ложном манипулировании объемом криптовалютных сделок. Ему было назначено штраф в размере 428000 долларов и запрещено предоставлять услуги в США в течение следующих трех лет.
Согласно информации прокуратуры штата Массачусетс, CLS Global ранее признала себя виновной в заговоре по манипуляции рынком и в мошенничестве с использованием телекоммуникаций. Дело возникло в результате операции под прикрытием, проведенной ФБР в мае 2024 года, связанной с созданным ею "ловушечным токеном" NexFundAI.
CLS Global является одной из по меньшей мере трех компаний, попавших в ловушку ФБР, другие две - это связанная с Гонконгом компания ZM Quant Investment и связанная с Россией компания Gotbit Consulting. Эти компании согласились предоставить NexFundAI "услуги маркет-мейкера", реализуя мошенническую схему для привлечения инвесторов к покупке данного токена.
Стоит отметить, что согласно отчету компании по анализу блокчейна Chainalysis за январь 2025 года, на криптоактивы рынок ежедневно составляет около 2,6 миллиарда долларов США объем, связанный с фиктивными сделками, что составляет примерно 2% от общего суточного объема, указанного в отчете CoinGecko.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Компания из ОАЭ CLS Global оштрафована американским судом на 428000 долларов за манипуляцию торговлей.
По сообщению TechFlow, 4 апреля, как сообщает Cointelegraph, федеральный суд Бостона, штат Массачусетс, 2 апреля вынес решение против CLS Global, криптовалютного маркет-мейкера из ОАЭ, в связи с его участием в ложном манипулировании объемом криптовалютных сделок. Ему было назначено штраф в размере 428000 долларов и запрещено предоставлять услуги в США в течение следующих трех лет.
Согласно информации прокуратуры штата Массачусетс, CLS Global ранее признала себя виновной в заговоре по манипуляции рынком и в мошенничестве с использованием телекоммуникаций. Дело возникло в результате операции под прикрытием, проведенной ФБР в мае 2024 года, связанной с созданным ею "ловушечным токеном" NexFundAI.
CLS Global является одной из по меньшей мере трех компаний, попавших в ловушку ФБР, другие две - это связанная с Гонконгом компания ZM Quant Investment и связанная с Россией компания Gotbit Consulting. Эти компании согласились предоставить NexFundAI "услуги маркет-мейкера", реализуя мошенническую схему для привлечения инвесторов к покупке данного токена.
Стоит отметить, что согласно отчету компании по анализу блокчейна Chainalysis за январь 2025 года, на криптоактивы рынок ежедневно составляет около 2,6 миллиарда долларов США объем, связанный с фиктивными сделками, что составляет примерно 2% от общего суточного объема, указанного в отчете CoinGecko.