AUSTRAC предупреждает операторов крипто-ATM о необходимости соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Количество крипто-ATM в Австралии увеличилось на 81%, что вызывает опасения по поводу потенциальных рисков отмывания денег.
Операторы крипто-АТМ, не соответствующие требованиям, сталкиваются с серьезными штрафами, поскольку AUSTRAC усиливает свои меры по обеспечению соблюдения законодательства.
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) выпустил предупреждение для операторов криптовалютных автоматов (ATM). Финансовая разведывательная служба теперь активно контролирует эти машины из-за опасений по поводу несоответствия как требованиям по борьбе с отмыванием денег, так и финансированию терроризма.
AUSTRAC создал крипто-группу в декабре 2023 года для расследования необычных финансовых операций, связанных с крипто ATM по всей стране. Агентство предупредило операторов, что несоответствующее поведение приведет к юридическим санкциям. Власти стремятся остановить крипто ATM от содействия преступным финансовым транзакциям.
Увеличение числа крипто-АТМ вызывает регуляторные опасения
Теперь Австралия занимает позицию ведущего поставщика крипто-АТМ в Азиатско-Тихоокеанском и Тихоокеанском регионах. Сеть крипто-АТМ машин продемонстрировала рост на 81%, что привело к появлению 1,648 машин всего за один год. Данные Coin ATM Radar показывают, что в Сиднее в настоящее время работает 348 криптовалютных машин.
Пользователи, которые используют эти ATM, могут покупать и продавать несколько криптовалют, включая Bitcoin, выполняя транзакции с использованием внесённых наличных. Увеличение числа крипто ATM приводит к возможностям отмывания денег и мошенничества.
AUSTRAC отметила, что несколько австралийцев потеряли свои сбережения из-за крипто-мошенничеств, проводимых через ATM. Власти усилили мониторинг поставщиков ATM в ответ на уязвимости ATM.
Операторы должны соблюдать требования AUSTRAC, регистрируя и отслеживая транзакции для выявления подозрительной деятельности. Кроме того, им необходимо подтверждать информацию о личности клиентов.
Правила соблюдения и потенциальные штрафы за нарушения
Потребительские операции криптоматов и бирж цифровых валют должны соответствовать требованиям Закона Австралии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Операторы должны придерживаться строгих правил, выполняя процедуры «Знай своего клиента», осуществляя мониторинг транзакций и сообщая обо всех операциях с наличными, превышающими 10 000 долларов США.
AUSTRAC объявил, что операторы, не соблюдающие правила, могут столкнуться с финансовыми штрафами в дополнение к возможным юридическим процессам. Агентство начало применять более агрессивные меры принуждения, поскольку бизнесу необходимо улучшить свои системы управления рисками.
Глобальное влияние на регулирование крипто-АТМ
Глобальная регуляция крипто-АТМ ужесточается из-за новых требований со стороны законодателей. Законодатели в Соединенных Штатах представили законодательные предложения по борьбе с мошенничеством и защите прав потребителей. Предложенные изменения в регулировании крипто-АТМ состоят в установлении лимитов на ежедневные расходы наряду с требованиями о возврате денег, украденных через мошенничество.
Законодательное собрание штата Иллинойс представило Закон о предотвращении мошенничества с крипто-АТМ для управления транзакциями пользователей крипто-АТМ. Законодательное собрание штата Небраска представило законы, которые обязывают давать предупреждения о мошенничестве вместе с правами на возврат средств для лиц, ставших жертвами мошенничества.
AUSTRAC продолжает сотрудничать с участниками отрасли, принимая меры принуждения против операторов, не соблюдающих правила. По мере ужесточения нормативных рамок провайдеры крипто-АТМ должны укрепить меры по соблюдению требований, чтобы снизить риски финансовых преступлений.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AUSTRAC усиливает контроль над недобросовестными операторами Крипто АТМ в Австралии
AUSTRAC предупреждает операторов крипто-ATM о необходимости соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Количество крипто-ATM в Австралии увеличилось на 81%, что вызывает опасения по поводу потенциальных рисков отмывания денег.
Операторы крипто-АТМ, не соответствующие требованиям, сталкиваются с серьезными штрафами, поскольку AUSTRAC усиливает свои меры по обеспечению соблюдения законодательства.
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) выпустил предупреждение для операторов криптовалютных автоматов (ATM). Финансовая разведывательная служба теперь активно контролирует эти машины из-за опасений по поводу несоответствия как требованиям по борьбе с отмыванием денег, так и финансированию терроризма.
AUSTRAC создал крипто-группу в декабре 2023 года для расследования необычных финансовых операций, связанных с крипто ATM по всей стране. Агентство предупредило операторов, что несоответствующее поведение приведет к юридическим санкциям. Власти стремятся остановить крипто ATM от содействия преступным финансовым транзакциям.
Увеличение числа крипто-АТМ вызывает регуляторные опасения
Теперь Австралия занимает позицию ведущего поставщика крипто-АТМ в Азиатско-Тихоокеанском и Тихоокеанском регионах. Сеть крипто-АТМ машин продемонстрировала рост на 81%, что привело к появлению 1,648 машин всего за один год. Данные Coin ATM Radar показывают, что в Сиднее в настоящее время работает 348 криптовалютных машин.
Пользователи, которые используют эти ATM, могут покупать и продавать несколько криптовалют, включая Bitcoin, выполняя транзакции с использованием внесённых наличных. Увеличение числа крипто ATM приводит к возможностям отмывания денег и мошенничества.
AUSTRAC отметила, что несколько австралийцев потеряли свои сбережения из-за крипто-мошенничеств, проводимых через ATM. Власти усилили мониторинг поставщиков ATM в ответ на уязвимости ATM.
Операторы должны соблюдать требования AUSTRAC, регистрируя и отслеживая транзакции для выявления подозрительной деятельности. Кроме того, им необходимо подтверждать информацию о личности клиентов.
Правила соблюдения и потенциальные штрафы за нарушения
Потребительские операции криптоматов и бирж цифровых валют должны соответствовать требованиям Закона Австралии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Операторы должны придерживаться строгих правил, выполняя процедуры «Знай своего клиента», осуществляя мониторинг транзакций и сообщая обо всех операциях с наличными, превышающими 10 000 долларов США.
AUSTRAC объявил, что операторы, не соблюдающие правила, могут столкнуться с финансовыми штрафами в дополнение к возможным юридическим процессам. Агентство начало применять более агрессивные меры принуждения, поскольку бизнесу необходимо улучшить свои системы управления рисками.
Глобальное влияние на регулирование крипто-АТМ
Глобальная регуляция крипто-АТМ ужесточается из-за новых требований со стороны законодателей. Законодатели в Соединенных Штатах представили законодательные предложения по борьбе с мошенничеством и защите прав потребителей. Предложенные изменения в регулировании крипто-АТМ состоят в установлении лимитов на ежедневные расходы наряду с требованиями о возврате денег, украденных через мошенничество.
Законодательное собрание штата Иллинойс представило Закон о предотвращении мошенничества с крипто-АТМ для управления транзакциями пользователей крипто-АТМ. Законодательное собрание штата Небраска представило законы, которые обязывают давать предупреждения о мошенничестве вместе с правами на возврат средств для лиц, ставших жертвами мошенничества.
AUSTRAC продолжает сотрудничать с участниками отрасли, принимая меры принуждения против операторов, не соблюдающих правила. По мере ужесточения нормативных рамок провайдеры крипто-АТМ должны укрепить меры по соблюдению требований, чтобы снизить риски финансовых преступлений.