AUSTRAC, финансовый регулятор Австралии, выразил обеспокоенность тем, что некоторые провайдеры крипто-АТМ могут не иметь адекватных мер против отмывания денег и борьбы с терроризмом.
Группа по задачам выявляет тревожные тенденции
Австралийский орган по надзору за финансовыми услугами, AUSTRAC, заявил, что некоторые поставщики криптобанкоматов «могут не иметь надлежащих проверок по борьбе с отмыванием денег и терроризмом (AML/CTF)». Генеральный директор регулятора Брендан Томас заявил, что целевая группа, созданная для оценки рисков, связанных с криптобанкоматами, выявила «тревожные тенденции и индикаторы подозрительной активности», включая мошеннические транзакции.
В заявлении от 31 марта AUSTRAC намекнул, что растущее количество ATM — с 23 в 2019 году до 1 600 в 2025 году — требует повышенного внимания. Согласно заявлению, большинство новых ATM устанавливаются цифровыми активными биржами. Подавляющее большинство транзакций связано с денежными депозитами для покупки биткойнов ( BTC).
Рассказ AUSTRAC о том, что провайдеры крипто-ATM не имеют адекватных мер по ПОД/ФТ, появился через несколько недель после того, как Томас объявил, что крипто-организации будут обязаны предоставлять ему информацию о финансовых транзакциях. Как сообщает Bitcoin.com News, это требование также касалось провайдеров крипто-ATM.
Объясняя решение AUSTRAC усилить свое внимание к операторам банкоматов, Томас, который ранее пообещал преследовать организации, не выполняющие свои обязательства, сказал:
"Мы хотим обеспечить наличие у поставщиков крипто-АТМ надежных практик, чтобы минимизировать риск использования их машин для отмывания грязных денег или для мошенничества и обмана невинных людей. Мы продолжим работать с отраслью для повышения стандартов, но также примем меры против операторов, которые не соблюдают правила."
Как ранее сообщалось в новостях Bitcoin.com, AUSTRAC разработал материалы, чтобы помочь криптовалютным биржам выявлять финансовые риски преступной деятельности. Пользователям регулятор призвал сообщать о подозрительной мошеннической деятельности или схемах, связанных с крипто ATM, в антимошеннические органы.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
1 Лайков
Награда
1
2
Поделиться
комментарий
0/400
FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# О WIZZ токене……Несомненно, WIZZ еще предстоит пройти долгий путь до #DEEPLINK# токена……DEEPLINK, благодаря своей инновационной технологии, имеет потенциал стать одной из самых популярных технологий в мире с более чем 1 миллиардом пользователей!
Посмотреть ОригиналОтветить0
CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
Австралия ужесточает контроль над Крипто ATM, ссылаясь на недостаточные меры AML и CTF
AUSTRAC, финансовый регулятор Австралии, выразил обеспокоенность тем, что некоторые провайдеры крипто-АТМ могут не иметь адекватных мер против отмывания денег и борьбы с терроризмом.
Группа по задачам выявляет тревожные тенденции
Австралийский орган по надзору за финансовыми услугами, AUSTRAC, заявил, что некоторые поставщики криптобанкоматов «могут не иметь надлежащих проверок по борьбе с отмыванием денег и терроризмом (AML/CTF)». Генеральный директор регулятора Брендан Томас заявил, что целевая группа, созданная для оценки рисков, связанных с криптобанкоматами, выявила «тревожные тенденции и индикаторы подозрительной активности», включая мошеннические транзакции.
В заявлении от 31 марта AUSTRAC намекнул, что растущее количество ATM — с 23 в 2019 году до 1 600 в 2025 году — требует повышенного внимания. Согласно заявлению, большинство новых ATM устанавливаются цифровыми активными биржами. Подавляющее большинство транзакций связано с денежными депозитами для покупки биткойнов ( BTC).
Рассказ AUSTRAC о том, что провайдеры крипто-ATM не имеют адекватных мер по ПОД/ФТ, появился через несколько недель после того, как Томас объявил, что крипто-организации будут обязаны предоставлять ему информацию о финансовых транзакциях. Как сообщает Bitcoin.com News, это требование также касалось провайдеров крипто-ATM.
Объясняя решение AUSTRAC усилить свое внимание к операторам банкоматов, Томас, который ранее пообещал преследовать организации, не выполняющие свои обязательства, сказал:
"Мы хотим обеспечить наличие у поставщиков крипто-АТМ надежных практик, чтобы минимизировать риск использования их машин для отмывания грязных денег или для мошенничества и обмана невинных людей. Мы продолжим работать с отраслью для повышения стандартов, но также примем меры против операторов, которые не соблюдают правила."
Как ранее сообщалось в новостях Bitcoin.com, AUSTRAC разработал материалы, чтобы помочь криптовалютным биржам выявлять финансовые риски преступной деятельности. Пользователям регулятор призвал сообщать о подозрительной мошеннической деятельности или схемах, связанных с крипто ATM, в антимошеннические органы.