06:49
Полгода Отмывание денег 30 миллиардов! Тайваньская полиция и прокуратура раскрыли Hero Pay кросс-бордовые азартные игры с двумя главами задержанными.
В Тайване правоохранительные органы снова раскрыли крупное транснациональное дело об Отмывании денег! Уголовное управление выявило незаконную платформу третьей стороны Hero Pay, которая использовалась для отмывания денег для онлайн-групп азартных игр в Юго-Восточной Азии; за короткий период в полгода объем денежных потоков составил 30 миллиардов тайваньских долларов, а только от комиссий прибыль превысила 3 миллиарда тайваньских долларов. Специальная группа вчера провела обыски в четырех местах в Тайбэе, арестовав 20 человек, и в соответствии с Законом о предотвращении Отмывания денег обратилась в суд с просьбой о запрете на общение для двух главарей - мужчины по фамилии Ло и женщины по фамилии Хуан.
- 1
- 7
- 2

