A FTX entrou com uma ação contra um ex-chefe de regulamentação e conformidade da bolsa, alegando que ele fez uma série de pagamentos na tentativa de impedir que os funcionários relatassem problemas na bolsa.
Em 27 de junho, a FTX entrou com uma ação contra Daniel Friedberg, que atuou em várias funções como Diretor Regulatório da FTX, Diretor de Conformidade da FTX nos EUA e Diretor Jurídico da Alameda Research.
A FTX alegou que Friedberg era um “intermediário” para o cofundador da bolsa, Sam Bankman-Fried – de acordo com a denúncia, o pai de Sam Bankman-Fried pediu a Friedberg que recebesse um papel significativo:
"O pai de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, pede a Sam Bankman-Fried e outros que coloquem Friedberg no centro e mantenham Friedberg 'informado... para que tenhamos apenas um homem no comando'."
Friedberg supostamente pagou “silêncio” a dois denunciantes em potencial para evitar que vazassem informações sobre “questões regulatórias” e o relacionamento supostamente próximo entre a FTX e a Alameda.
Em um suposto incidente, Friedberg pagou um denunciante "para subornar ou garantir seu silêncio" e contratou um advogado para o denunciante, diz o processo.
No documento de 40 páginas, a FTX apresentou 11 acusações civis, incluindo acusar Friedberg de violar seus deveres legais e autorizar uma série de transferências fraudulentas e “empréstimos” a outros ex-executivos da FTX.
De acordo com o processo, Friedberg recebeu um salário de $ 300.000, um bônus de assinatura de $ 1,4 milhão, um adicional de $ 3 milhões em bônus em dinheiro, uma participação de 8% na FTX US e "ativos financeiros no valor de dezenas de milhões de dólares" durante seu mandato de 22 meses. na bolsa.” — A FTX procura cobrir todas essas perdas.
Partes da reclamação, particularmente aquelas relacionadas à compensação do denunciante, foram redigidas.
Um exemplo da parte redigida do processo sobre um dos denunciantes. Fonte: Kroll
Em um incidente em março de 2022, Friedberg ofereceu um “acordo extraordinário” a uma funcionária da FTX nos EUA chamada “Whistleblower-1” que trabalhava para a bolsa dos EUA por “menos de dois meses” com um salário de $ 200.000.
A FTX também afirma que, após o acordo, ele iniciou um acordo de US$ 12 milhões para contratar o advogado de Whistleblower-1.
De acordo com o processo: O acordo foi em resposta a uma carta de demanda do Whistleblower-1, que afirmava que “Alameda nada mais era do que uma extensão da FTX e foi usada para aumentar a confiança do investidor no projeto FTX, aumentando assim a taxa de desenvolvimento ou investimento em FTX.” preço do item”.
A FTX redigiu o valor pago ao denunciante -1. Fonte: Kroll
O ex-funcionário também afirmou que "detalhes sobre a arrecadação de fundos da empresa e vários projetos foram divulgados publicamente no Slack", o que, segundo eles, permitiu que "todos os funcionários presentes negociassem com base nessas informações antes de serem anunciadas publicamente".
Após o acordo, Friedberg contatou o escritório de advocacia em nome de "Whistleblower 1" e fez um acordo no qual o escritório oferecia "5 Mais de $ 200.000 por mês durante o ano" foi contratado.
Em outro caso, Friedberg supostamente demitiu um advogado que trabalhava para a Alameda, apelidado de "Whistleblower-2", porque eles "começaram a se preocupar com questões regulatórias e de governança dentro da empresa".
A FTX alega que o indivíduo estava na Alameda há menos de três meses, mas ainda recebeu indenização, que foi alterada no processo.
Um relatório de 26 de junho do chefe de reestruturação da FTX, John Ray, disse que um advogado sênior não identificado “facilitou e ocultou” a mistura de fundos de clientes.
No mesmo dia, o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, identificou o advogado não identificado como Daniel Friedberg.
Friedberg também foi citado por fornecer informações aos investigadores do Ministério Público dos Estados Unidos.
Além disso, uma ação coletiva contra celebridades que supostamente promovem o FTX também apontou que as evidências apresentadas por Friedberg podem refutar algumas das principais defesas dos réus.
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FTX acusa ex-executivo de usar 'dinheiro secreto' para silenciar denunciante
Autor: JESSE COGHLAN, COINTELEGRAPH; Compilador: Songxue, Jinse Finance
A FTX entrou com uma ação contra um ex-chefe de regulamentação e conformidade da bolsa, alegando que ele fez uma série de pagamentos na tentativa de impedir que os funcionários relatassem problemas na bolsa.
Em 27 de junho, a FTX entrou com uma ação contra Daniel Friedberg, que atuou em várias funções como Diretor Regulatório da FTX, Diretor de Conformidade da FTX nos EUA e Diretor Jurídico da Alameda Research.
A FTX alegou que Friedberg era um “intermediário” para o cofundador da bolsa, Sam Bankman-Fried – de acordo com a denúncia, o pai de Sam Bankman-Fried pediu a Friedberg que recebesse um papel significativo:
"O pai de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, pede a Sam Bankman-Fried e outros que coloquem Friedberg no centro e mantenham Friedberg 'informado... para que tenhamos apenas um homem no comando'."
Friedberg supostamente pagou “silêncio” a dois denunciantes em potencial para evitar que vazassem informações sobre “questões regulatórias” e o relacionamento supostamente próximo entre a FTX e a Alameda.
Em um suposto incidente, Friedberg pagou um denunciante "para subornar ou garantir seu silêncio" e contratou um advogado para o denunciante, diz o processo.
No documento de 40 páginas, a FTX apresentou 11 acusações civis, incluindo acusar Friedberg de violar seus deveres legais e autorizar uma série de transferências fraudulentas e “empréstimos” a outros ex-executivos da FTX.
De acordo com o processo, Friedberg recebeu um salário de $ 300.000, um bônus de assinatura de $ 1,4 milhão, um adicional de $ 3 milhões em bônus em dinheiro, uma participação de 8% na FTX US e "ativos financeiros no valor de dezenas de milhões de dólares" durante seu mandato de 22 meses. na bolsa.” — A FTX procura cobrir todas essas perdas.
Partes da reclamação, particularmente aquelas relacionadas à compensação do denunciante, foram redigidas.
Um exemplo da parte redigida do processo sobre um dos denunciantes. Fonte: Kroll
Em um incidente em março de 2022, Friedberg ofereceu um “acordo extraordinário” a uma funcionária da FTX nos EUA chamada “Whistleblower-1” que trabalhava para a bolsa dos EUA por “menos de dois meses” com um salário de $ 200.000.
A FTX também afirma que, após o acordo, ele iniciou um acordo de US$ 12 milhões para contratar o advogado de Whistleblower-1.
De acordo com o processo: O acordo foi em resposta a uma carta de demanda do Whistleblower-1, que afirmava que “Alameda nada mais era do que uma extensão da FTX e foi usada para aumentar a confiança do investidor no projeto FTX, aumentando assim a taxa de desenvolvimento ou investimento em FTX.” preço do item”.
A FTX redigiu o valor pago ao denunciante -1. Fonte: Kroll
O ex-funcionário também afirmou que "detalhes sobre a arrecadação de fundos da empresa e vários projetos foram divulgados publicamente no Slack", o que, segundo eles, permitiu que "todos os funcionários presentes negociassem com base nessas informações antes de serem anunciadas publicamente".
Após o acordo, Friedberg contatou o escritório de advocacia em nome de "Whistleblower 1" e fez um acordo no qual o escritório oferecia "5 Mais de $ 200.000 por mês durante o ano" foi contratado.
Em outro caso, Friedberg supostamente demitiu um advogado que trabalhava para a Alameda, apelidado de "Whistleblower-2", porque eles "começaram a se preocupar com questões regulatórias e de governança dentro da empresa".
A FTX alega que o indivíduo estava na Alameda há menos de três meses, mas ainda recebeu indenização, que foi alterada no processo.
Um relatório de 26 de junho do chefe de reestruturação da FTX, John Ray, disse que um advogado sênior não identificado “facilitou e ocultou” a mistura de fundos de clientes.
No mesmo dia, o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, identificou o advogado não identificado como Daniel Friedberg.
Friedberg também foi citado por fornecer informações aos investigadores do Ministério Público dos Estados Unidos.
Além disso, uma ação coletiva contra celebridades que supostamente promovem o FTX também apontou que as evidências apresentadas por Friedberg podem refutar algumas das principais defesas dos réus.