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Acabei de saber que Singapura já confiscou ativos no valor de mais de 500 milhões de dólares de Singapura em um caso de lavagem de dinheiro. A polícia deles prendeu 3 cidadãos locais envolvidos com o grupo Taizi, além de ainda estar procurando uma mulher chamada Chen Xiuling. O caso ocorreu de novembro do ano passado até janeiro deste ano.
O que é interessante, Singapura na verdade possui uma infraestrutura bancária digital avançada e muitos residentes ricos, mas acaba sendo um paraíso para fraudes. As perdas por fraudes em 2024 já ultrapassaram 1,1 bilhão de dólares de Singapura. Agora, as fraudes evoluíram usando IA e blockchain, não sendo mais apenas esquemas comuns.
A experiência de Singapura é como um reflexo global. Países desenvolvidos com tecnologia avançada acabam se tornando alvos fáceis para fraudes organizadas. O caso Taizi é um dos exemplos.