Acabei de ver uma sentença do tribunal austríaco, e, para ser honesto, a escala deste caso é um pouco assustadora. Cinco pessoas foram condenadas por um esquema de fraude com criptomoedas, envolvendo um valor de 21,6 milhões de dólares, sendo o maior caso de fraude com criptomoedas na história da Áustria. O tribunal, após um ano de julgamento e 60 dias de audiência, proferiu a sentença, sendo que dois réus receberam cinco anos de prisão cada, Benjamin Herzog e um outro cúmplice, que são os principais responsáveis pelo esquema de fraude chamado EXW.

Esta carteira EXW começou a operar em 2019, parecendo um projeto de investimento, mas na verdade era uma pirâmide multinível cuidadosamente planejada e um esquema Ponzi. Eles prometeram retornos diários de 0,1% a 0,32% a pelo menos 40k investidores, e no total, o esquema enganou cerca de 40k de euros. As vítimas eram prometidas a investir em um token que nem existia, enquanto os criminosos também usavam a marca EXW para negócios de imóveis, aluguel de carros e outros para disfarçar.

O mais louco é como esses fraudadores gastaram o dinheiro. Viviam um estilo de vida de Hollywood em Dubai, comprando carros de luxo, voando de jato privado, fazendo festas em clubes sofisticados. Uma pessoa até instalou um aquário com tubarões numa mansão, e o quarto estava cheio de caixas de sapato com dinheiro vivo. Parte desse dinheiro foi transferida para a Áustria, e o caso está sendo tratado pelo Tribunal Regional de Klagenfurt.

A sentença do tribunal foi clara: desde o início, trata-se de uma fraude cuidadosamente planejada, não de um projeto de investimento que deu errado. Dois receberam cinco anos, outros dois foram condenados a 30 meses (sendo 21 meses em regime de liberdade condicional), e um foi condenado a 18 meses em liberdade condicional. Benjamin Herzog é um dos cofundadores do esquema, e ele e Pirmin Troger já se declararam culpados em setembro de 2023. O terceiro cofundador, Manuel Batista, ainda está foragido.

Este caso mostra por que o mundo está cada vez mais combatendo fraudes com criptomoedas. Casos semelhantes estão se tornando mais frequentes, com fraudadores usando promessas de altos retornos e a complexidade do blockchain para enganar investidores. Este ano, um indiano foi condenado a cinco anos por se passar por uma exchange e enganar mais de 20 milhões de dólares, e a França está investigando um caso envolvendo 20 pessoas e um golpe de 30 milhões de dólares.

Segundo o FBI, apenas em 2023, fraudes relacionadas a criptomoedas causaram perdas superiores a 5,6 bilhões de dólares, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Esse número continua crescendo. Portanto, ao investir em ativos digitais, é preciso ficar atento: projetos que prometem retornos fixos elevados geralmente são uma mentira.