Fraudador de criptomoedas Jingliang Su condenado a 46 meses por esquema de branqueamento de capitais de 36,9 milhões de dólares

Um tribunal federal dos EUA condenou Jingliang Su a 46 meses de prisão após a sua condenação numa operação de branqueamento de capitais em criptomoedas. A sentença concluiu um caso que envolveu o fraude sistemática de 174 vítimas em todos os Estados Unidos através de um esquema de investimento sofisticado.

O Esquema: Como Operava a Fraude

Su orquestrou um elaborado esquema de investimento em criptomoedas que dependia de plataformas de negociação falsas para convencer as vítimas a depositar fundos. Uma vez obtidos, Su e os seus associados convertiam os lucros ilícitos em USDT (Tether), uma stablecoin popular, efetivamente camuflando a origem da criptomoeda roubada. Segundo relatos da NS3.AI, o montante total lavado através desta operação atingiu os $36,9 milhões—uma quantia impressionante que destaca a escala da atividade criminosa.

Escala de Vítimas

As 174 vítimas visadas por este esquema representam investidores comuns à procura de retornos através de oportunidades de negociação de criptomoedas que pareciam legítimas. Os fraudadores exploraram a complexidade e a aparente anonimidade das transações em crypto para convencer as vítimas de que os seus fundos estavam a ser negociados em plataformas reais, quando na realidade, o dinheiro era sistematicamente roubado e convertido em ativos digitais.

Conclusão Principal para Investidores

Esta condenação serve como um lembrete importante para os participantes no mercado de criptomoedas: os esquemas de investimento fraudulentos no espaço dos ativos digitais continuam a ser frequentes. Sempre verifique a legitimidade das plataformas de negociação, realize a devida diligência nas oportunidades de investimento e mantenha uma postura cética em relação a promessas de retornos garantidos. O sistema judicial continua a perseguir e processar estes criminosos, mas a prevenção através da conscientização permanece a melhor defesa.