A Polícia Indiana Desmantela Esquema de Fraude em Investimentos em Criptomoedas, Prende Quatro Suspeitos

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Polícia indiana detém quatro pessoas e desmantela rede de esquema de investimento em criptomoedas Link Original: A polícia indiana anunciou a prisão de quatro indivíduos por um esquema falso de investimento em criptomoedas. De acordo com um comunicado da Polícia de Crime Cibernético de Panchkula, os criminosos foram detidos e posteriormente presos após investigadores desvendarem a operação de fraude, que era conduzida principalmente pelo WhatsApp.

Segundo a polícia indiana, os fraudadores enganaram um residente, roubando aproximadamente Rs. 16,30 lakh (cerca de $17.787) sob o pretexto de multiplicar o seu investimento através de negociação de criptomoedas. Diz-se que os criminosos pressionaram o residente, prometendo altos retornos no final do período de negociação. No entanto, eles acabaram roubando os fundos usando uma aplicação móvel fraudulenta que foi apresentada à vítima.

Como Operava o Esquema

De acordo com a queixa apresentada pelo residente indiano, os golpistas contactaram-no pelo WhatsApp em setembro de 2025. Ele afirmou que conseguiram convencê-lo a investir no esquema de negociação deles, garantindo lucros sobre o seu capital. Ele também mostrou várias provas de lucros obtidos na negociação.

Após várias trocas de mensagens, ele concordou em investir, e eles enviaram-lhe um link. Os golpistas também pediram que ele baixasse uma aplicação de negociação específica. Nos meses seguintes, a vítima afirmou ter feito várias transações para múltiplas contas bancárias fornecidas pelos golpistas, que ele disse serem para fins de investimento. No total, a vítima afirmou ter transferido Rs. 16,30 lakh para os golpistas.

Investigação e Prisões

A Polícia de Crime Cibernético afirmou que agiram rapidamente após a denúncia, registrando o caso em novembro de 2025, e iniciando as investigações imediatamente. Sob a supervisão do responsável pela Divisão de Crime Cibernético, Yudhvir Singh, o responsável pela investigação prendeu o primeiro suspeito, Arun Kumar. Kumar era residente da aldeia Dhamtan Sahib e foi preso em 20 de janeiro.

Durante o interrogatório, Kumar forneceu às autoridades informações e provas cruciais que os direcionaram para outros membros da rede de crime cibernético. Sua cooperação posteriormente levou à prisão de outros três suspeitos: Mohammed Rashid em Delhi, Mohammed Alam Khan em Delhi, e Jasbir Singh em Punjab, em 22 de janeiro. Após o interrogatório, os três suspeitos foram enviados para a custódia judicial, enquanto Mohammed Rashid foi apresentado ao tribunal e ordenado a permanecer sob custódia policial por três dias.

Aviso ao Público

A polícia indiana mencionou que estão olhando além deste caso isolado e pretendem ampliar a investigação na esperança de prender mais fraudadores que tentam enganar vítimas inocentes usando ativos digitais e outras novas tecnologias. Estão sendo realizadas operações de busca frequentes em Delhi, Haryana e outras regiões da Índia para capturar criminosos que visam tanto investidores locais quanto vítimas internacionais.

A polícia indiana aconselhou o público em geral a buscar aconselhamento financeiro e de investimento de profissionais especializados na área. Também alertaram os residentes para não ouvirem conselhos de investimento de estranhos na internet. Especialmente os idosos são aconselhados a conversar com alguém em casa se alguém os abordar online com uma oportunidade de investimento que pareça boa demais para ser verdade, destacando que a maioria dos criminosos que lidam com investimentos falsos usam lucros irresistíveis como seu principal argumento.