Detetive na cadeia expõe identidade do suspeito do roubo de 40 milhões de dólares pelo governo dos EUA: surpreendentemente, é filho do CEO de uma empresa de gestão de ativos

De acordo com as últimas notícias, o detetive on-chain ZachXBT acusou o suspeito John Daghita, filho do CEO da CMDSS, de roubar 40 milhões de dólares em ativos criptográficos. Esta revelação de identidade expôs uma ironia: a CMDSS tinha contratos com o governo dos EUA, sendo responsável por lidar com criptomoedas apreendidas. Este caso não só envolve o roubo de ativos, mas também revela vulnerabilidades no sistema de gestão de ativos governamentais.

Pistas-chave na exposição da identidade

Uma exposição causada por ostentação de riqueza

A identidade de John Daghita foi revelada após um episódio de “ostentação imprudente”. Segundo a investigação de ZachXBT, o suspeito exibiu publicamente cerca de 23 milhões de dólares em ativos criptográficos durante uma disputa online com outro hacker. Este ato aparentemente de bravata acabou se tornando seu próprio “testemunho”.

ZachXBT rastreou esses endereços de carteira e descobriu que estavam relacionados a vários casos. Com base em dados on-chain, esses fundos foram rastreados até múltiplos endereços, incluindo um endereço Tron e um endereço Ethereum, cuja atividade histórica está diretamente ligada a um roubo de mais de 90 milhões de dólares contra o governo dos EUA em 2024, além de múltiplos casos não resolvidos de vítimas entre novembro e dezembro de 2025.

Contexto irônico da identidade

Mais irônico ainda é o fato de que o pai do suspeito é CEO da CMDSS. A CMDSS tinha contratos com o administração pública, encarregados de lidar com criptomoedas apreendidas. Isso significa que o filho de um executivo responsável por gerenciar ativos criptográficos do governo estaria envolvido no roubo de ativos governamentais. Este conflito de interesses revela problemas de confiança na hierarquia de gestão.

Rastreamento do fluxo de fundos na cadeia

As exchanges como “canal de lavagem de dinheiro”

Outro detalhe importante do caso é que o suspeito utilizou a exchange MEXC para transferir fundos. Segundo ZachXBT, em 24 de janeiro de 2026, a MEXC permitiu que o indivíduo acessasse mais de 12,4 milhões de dólares em fundos roubados do governo. Ainda mais preocupante, o mesmo atacante depositou posteriormente mais de 240 ETH na conta da MEXC.

Essas operações indicam que o atacante não só transferiu os fundos roubados, mas também continuou a recarregar a exchange com novos ativos, sugerindo possíveis atividades de lavagem de dinheiro em andamento.

Desafios na regulação de exchanges

ZachXBT comentou de forma franca: “As exchanges de criptomoedas permitem que atacantes acessem fundos ilícitos, e é por isso que hoje em dia todo filme de crime tem criptomoedas.” Isso reflete um problema mais profundo — as brechas na supervisão das exchanges para impedir que fundos roubados entrem no sistema.

Impactos profundos do caso

Este incidente revela várias questões:

• Riscos na gestão de ativos governamentais: contratantes responsáveis por ativos criptográficos do governo apresentam vulnerabilidades de segurança
• Deficiências na verificação de identidade: possíveis falhas na análise de antecedentes de familiares de altos executivos na CMDSS
• Problemas de conformidade das exchanges: plataformas como MEXC têm capacidade limitada de identificar fundos roubados
• Valor do rastreamento on-chain: o trabalho de detetives como ZachXBT fornece pistas essenciais às autoridades

Perspectivas futuras

Este caso pode levar a uma fiscalização mais rigorosa dos processos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de Conheça Seu Cliente (KYC) nas exchanges de criptomoedas. O governo dos EUA pode reforçar os requisitos de verificação de antecedentes para contratantes, especialmente aqueles que lidam com ativos sensíveis. Além disso, as exchanges podem enfrentar maior pressão regulatória para melhorar seus mecanismos de identificação e congelamento de fundos roubados.

Resumo

Os pontos principais deste caso são: a importância da exposição de identidade, o conflito irônico presente na história, e os desafios atuais na regulação das exchanges. Através do rastreamento on-chain, ZachXBT não só identificou a identidade do suspeito, mas também forneceu provas completas do fluxo de fundos às autoridades. Este episódio nos lembra que, mesmo no mundo cripto, não há anonimato absoluto — uma ação imprudente pode levar à exposição total. Além disso, serve como um alerta profundo para as exchanges e o sistema de gestão de ativos governamentais.