Análise de dados on-chain do evento de devolução garantida por batata, uma "migração" de atividades ilícitas na blockchain desencadeada por sanções dos EUA

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16 de janeiro, Tudou Guarantee anunciou que irá encerrar as operações e reembolsar todos os grupos públicos a partir de hoje. Em relação a este evento de encerramento do Tudou Guarantee, a equipe Beosin realizou uma análise estatística das transações relacionadas aos seus endereços usando a ferramenta de rastreamento e análise de blockchain Beosin Trace, e compartilhou os resultados a seguir:

Tudou Guarantee: uma das maiores plataformas de garantia

Em cenários de transações envolvendo atividades ilegais/suspeitas, as partes precisam de um intermediário de “garantia” para facilitar a conclusão da transação. A função principal da plataforma de garantia é assumir a responsabilidade de garantia intermediária durante todo o processo de transação, estabelecendo confiança entre as partes.

Como uma plataforma emergente de matchmaking, a plataforma de garantia tem crescido rapidamente em termos de número de usuários e volume de fundos nos últimos anos. De acordo com dados estatísticos da Beosin, até 2025, o número de usuários na principal plataforma de garantia ultrapassou 330 mil, o número de transações de garantia ultrapassou 1,26 milhão, e o fluxo de fundos de garantia ultrapassou 8,7 bilhões de USDT.

O Tudou Guarantee é uma plataforma que oferece serviços de garantia para atividades ilícitas através do Telegram. Após o encerramento do Huione Guarantee pelo Telegram em maio de 2025, ela se tornou a principal sucessora do Huione Guarantee. A Huione Guarantee transferiu seus negócios para o Tudou Guarantee por meio de aquisição de ações e captação de clientes. O fluxo de garantia das duas plataformas em 2025 é mostrado na figura abaixo:

Na imagem, pode-se ver que, após o bloqueio do Huione Guarantee em maio de 2025, o fluxo de transações do Tudou Guarantee começou a aumentar significativamente, mas caiu drasticamente em dezembro. Em 16 de janeiro de 2026, o Tudou Guarantee anunciou oficialmente o encerramento de suas atividades.

Redução significativa de atividades desde dezembro passado

Ao analisar os endereços de depósito (Deposit Address) e de reembolso (Refund Address) do Tudou Guarantee usando o Beosin Trace, podemos observar que, a partir de dezembro de 2025, o número de transações nos endereços de garantia do Tudou Guarantee diminuiu drasticamente, e após 10 de janeiro de 2026, quase não houve atividade nesses endereços.

Dados estatísticos do Beosin Trace

Em 11 de janeiro de 2026, o número de saídas de fundos nos endereços de reembolso do Tudou Guarantee atingiu um pico, coincidindo com o período em que a plataforma se preparava para encerrar suas atividades e reembolsar os usuários.

Dados estatísticos do Beosin Trace

Atualmente, alguns comerciantes que eram clientes do Tudou Guarantee passaram a usar a Xinbi Guarantee para continuar suas operações de garantia. Os dados de atividade na cadeia desses endereços de garantia são os seguintes: de 8 a 16 de janeiro, o fluxo de entrada de USDT nesses endereços manteve-se entre 2700 e 2800 transações por dia, indicando um aumento significativo na atividade:

Dados estatísticos do Beosin Trace

Todos os endereços dessas plataformas de garantia foram identificados e marcados como de alto risco pelo Beosin KYT. Como exemplo, os endereços ativos da Xinbi Guarantee atualmente apresentam:

Resultado da avaliação de risco do Beosin KYT

Conclusão

Em 2025, os Estados Unidos intensificaram as sanções contra o crime cibernético no Sudeste Asiático. Em maio, os EUA anunciaram sanções contra a Funnull Technology Inc. e seus responsáveis, envolvidos em esquemas de pirâmide com ativos virtuais na Filipinas; em outubro, sancionaram o grupo Prince na Camboja e 146 indivíduos relacionados, congelando e apreendendo 127.271 bitcoins (valor de mercado na época de aproximadamente 15 bilhões de dólares), além de cortar oficialmente os laços do grupo Huione com o sistema financeiro dos EUA; em novembro, sancionaram organizações envolvidas em fraudes online em Mianmar. Essas medidas de sanção forçaram várias organizações criminosas no Sudeste Asiático a interromper ou ajustar suas operações, incluindo a suspensão das operações do Huione Pay e do Tudou Guarantee.