Crimes de branqueamento de capitais com criptomoedas continuam a ser frequentes, com mais de 3000 pessoas já acusadas em 2024

Recentemente, a Caixin publicou os dados mais recentes que mostram que, em 2024, os departamentos de aplicação da lei na China estão intensificando continuamente os esforços no combate ao crime com criptomoedas. Segundo estatísticas, ao longo do ano, foram instaurados processos contra 3032 pessoas suspeitas de utilizar criptomoedas para lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas, refletindo que o problema do uso indevido de criptomoedas para transferências ilegais de fundos ainda está se espalhando.

Características Evidentes do Perfil dos Criminosos

Análises aprofundadas de casos de julgamento recentes indicam que os criminosos envolvidos na lavagem de dinheiro com criptomoedas apresentam características demográficas distintas. Com base na análise de 283 sentenças relacionadas, os grupos criminosos costumam mirar jovens com posição socioeconômica relativamente fraca, usando diversos métodos para atraí-los e transformá-los em ferramentas do crime. A maioria dessas pessoas envolvidas carece de consciência jurídica básica, com níveis de escolaridade predominantemente no ensino fundamental e médio, e sua distribuição geográfica mostra uma clara concentração regional.

Criptomoedas Tornam-se “Refúgio Fiscal” do Crime

A anonimidade nas transações com criptomoedas e a facilidade de movimentação transfronteiriça fazem delas uma ferramenta cada vez mais utilizada para transferir lucros ilícitos. Os criminosos aproveitam essa característica para converter os fundos obtidos ilegalmente em várias etapas, com o objetivo de evitar a vigilância e o rastreamento das autoridades. O aumento no número desses casos indica que os métodos de lavagem de dinheiro estão em constante evolução.

Controle Multidimensional Torna-se Urgente

Diante da crescente complexidade do crime com criptomoedas, as recomendações apresentadas pela Caixin abrangem várias áreas: primeiro, é necessário que os departamentos de aplicação da lei formem uma força conjunta e estabeleçam um sistema de prevenção e controle que cubra toda a cadeia de criptomoedas; segundo, é preciso aprimorar as normas legais relevantes e definir claramente os limites da supervisão; terceiro, deve-se fortalecer a capacidade de detecção técnica em pontos-chave para melhorar a eficiência na identificação de fluxos de fundos ilegais; quarto, ao combater o crime, também é importante proteger as atividades comerciais legítimas de interferências.

O desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas depende de uma estrutura regulatória eficaz. Os dados de 3032 pessoas processadas em 2024 não apenas refletem os resultados das ações de aplicação da lei, mas também nos alertam de que a urgência de prevenir o uso indevido de criptomoedas ainda não diminuiu.