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A Diretoria de Fiscalização da Índia Atua contra Grande Fraude de Terras e Esquema de Criptomoedas
Numa ação de fiscalização significativa, a ED da Índia apreendeu aproximadamente ₹10,86 crore em ativos ligados a um esquema de fraude de terras e criptomoedas em Haryana. A operação mira indivíduos incluindo Sandeep Yadav e Manoj Yadav, após uma denúncia inicial apresentada pela Polícia de Haryana.
A divisão dos ativos revela uma mistura interessante de detenções ilícitas: ₹6,06 crore bloqueados em apartamentos residenciais e propriedades de terra, enquanto ₹4,79 crore estavam investidos em ativos de criptomoedas, especificamente na forma de tokens Ramifi. Este caso destaca como os perpetradores frequentemente diversificam os lucros fraudulentos entre bens imobiliários tradicionais e ativos digitais para evitar detecção.
A investigação reforça a crescente fiscalização regulatória sobre transações de criptomoedas interligadas com esquemas de fraude envolvendo ativos físicos. À medida que as agências de fiscalização em todo o mundo se tornam mais sofisticadas na identificação de padrões de fraude entre diferentes ativos, os detentores e investidores de criptomoedas devem permanecer vigilantes quanto à proveniência legítima de seus bens.