O fundador da Tricolor, Daniel Chu, e o antigo COO, David Goodgame, apresentaram ambos declarações de não culpabilidade às acusações de conspiração. São acusados de fraudar credores e investidores ligados à empresa de empréstimos automóveis subprime, atualmente em falência. O caso centra-se em alegações de conduta coordenada com o objetivo de enganar dentro do setor financeiro. Ambos os executivos negam as alegações. Este desenvolvimento marca mais um capítulo nas investigações em curso sobre as operações da empresa e como ela geriu as relações com investidores e credores durante as suas atividades.