Caramba, o caso de fraude de Bitcoin de 6,3 bilhões de dólares foi julgado!

O tribunal de Londres acabou de condenar uma mulher chinesa, Qian Zhimin (47 anos), por fraude e lavagem de dinheiro, recebendo uma pena de 11 anos e 8 meses.

Quão absurda é essa manobra? Entre 2014 e 2017, ela enganou mais de 120 mil pessoas (principalmente idosos aposentados) com uma empresa chamada "Lantian Ge Rui", e depois em 2017 fugiu para o Reino Unido.

A chave é que a polícia britânica descobriu em 2018 que ela tinha 61 mil BTC, que na altura valiam 6,3 mil milhões de dólares. Quando esta mulher foi presa em York, foram encontrados em sua casa chaves privadas de carteiras de criptomoeda, dinheiro vivo e joias.

Escondeu-se durante vários anos, mas acabou por ser preso em abril de 2024. Este caso é um dos raros casos de lavagem de dinheiro de grande valor na história do crypto, e é também a razão pela qual os países estão a ficar cada vez mais rigorosos em relação ao fluxo de fundos na cadeia.

Se eu soubesse que essa onda seria tão rigorosa, provavelmente teria investido de forma mais séria, hahaha