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A polícia espanhola desmantela esquema cripto de 260 milhões de euros que enganou 3.000 pessoas
As autoridades espanholas acabam de deter o presumível líder de uma operação criminosa massiva: “CryptoSpain”, que dirigia o “Madeira Investment Club” desde o início de 2023.
Os números são assustadores:
O grupo prometia ganhos garantidos em tudo: arte digital, veículos de luxo, whisky, imóveis e criptomoedas. Utilizavam um sistema sofisticado de empresas-fantasma e contas bancárias para ocultar os fluxos de dinheiro. A realidade: nenhum investimento real alguma vez ocorreu.
Operação internacional: A Europool coordenou com agências dos EUA, Singapura, Malásia e Tailândia na “Operação PONEI” para travar este circo criminoso.
A lição: Promessas de retornos astronómicos + etiqueta “cripto” = fórmula comprovada de fraude. A ganância continua a ser o isco mais eficaz.