SFO do Reino Unido abre a primeira grande investigação de fraude em criptomoedas ao esquema $28M

Fonte: DefiPlanet Título Original: SFO do Reino Unido abre primeira grande investigação de fraude em criptomoedas ao esquema $28M Link Original: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Resumo Rápido

• O SFO do Reino Unido inicia a sua primeira grande investigação em criptomoedas relativamente à Basis Markets após o colapso de um esquema de $28M .
• Duas detenções foram efetuadas em West Yorkshire e Londres por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais.
• Investidores são incentivados a fornecer informações enquanto as autoridades investigam angariações de fundos para NFT e fundos de investimento em criptomoedas.

O Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido lançou a sua primeira grande investigação relacionada com criptomoedas após o colapso de um esquema de $28 milhões conhecido como Basis Markets. A investigação surge após relatos de suspeitas de fraude e branqueamento de capitais associados a campanhas públicas de angariação de fundos utilizando tokens não fungíveis (NFTs) e um suposto fundo de investimento em criptomoedas.

Dois homens foram detidos por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais no âmbito de uma nova investigação do SFO sobre a Basis Markets. As buscas do SFO em residências em Londres e Yorkshire continuam.

SFO lança investigação ao esquema cripto de $28 milhões

Os investigadores, em colaboração com a Metropolitan Police e a West Yorkshire Police, realizaram buscas em Herne Hill e nas proximidades de Bradford, tendo detido dois homens na casa dos trinta e quarenta anos por suspeitas de vários crimes de fraude e branqueamento de capitais. A Basis Markets angariou capital através de duas campanhas públicas no final de 2021, tendo os investidores sido informados em junho de 2022 de que o projeto não poderia prosseguir devido a potenciais novas regulamentações nos EUA.

Investidores incentivados a contactar as autoridades

Nick Ephgrave QPM, Diretor do SFO, destacou o compromisso da agência em combater a fraude relacionada com criptomoedas:

“Com a nossa crescente capacidade em criptomoedas, estamos determinados a perseguir todos os que procuram usar cripto para defraudar investidores. A ação de hoje é um passo importante na nossa investigação, e apelamos a todos os que tenham informações que as partilhem connosco.”

A Procuradora-Geral Adjunta Ellie Reeves MP acrescentou que a fraude mina tanto as comunidades como a confiança dos investidores:

“Quem comete fraude não está apenas a retirar aos membros trabalhadores do público, mas também a corroer os valores britânicos de justiça. Apoiamo-nos firmemente no SFO para combater a fraude em criptomoedas e proteger os consumidores.”

O caso da Basis Markets sublinha o crescente foco regulatório do Reino Unido sobre os ativos digitais, mesmo enquanto a adoção de criptomoedas continua a ganhar força. Os reguladores estão a dar mais ênfase à garantia de que as atividades de angariação de fundos e investimento no setor permanecem transparentes e em conformidade com as leis financeiras existentes.

O anúncio do SFO representa um passo essencial nos esforços do Reino Unido para combater a fraude no setor cripto em rápido crescimento. Qualquer pessoa com informações sobre a Basis Markets, seja investidor ou testemunha, é incentivada a contactar o SFO para apoiar a investigação.

Entretanto, o Banco de Inglaterra delineou planos para regulamentar as stablecoins amplamente utilizadas para pagamentos, sinalizando um passo importante para a integração das moedas digitais no sistema financeiro do Reino Unido.